Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu thu lợi hơn 2.000 tỷ đồng

15:30 15/08/2022

Ngày 15/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Luyện Xuân Tràng (SN 1973, ngụ Hưng Yên) cùng các đồng phạm trong vụ án buôn lậu xăng dầu thu lợi hơn 2.000 tỷ đồng.

Luyện Xuân Tràng bị truy tố về tội “Buôn lậu”, 8 bị can khác bị truy tố tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là vụ buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, từ Singapore về Việt Nam.

Bị cáo Luyện Xuân Tràng (bên phải) cùng các đồng phạm.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú có trụ sở tại Bình Thuận với giá 430 tỷ đồng.

Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của công ty Dương Đông Hòa Phú đã vay tại các ngân hàng. Thực hiện thỏa thuận, Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Các bị cáo tại tòa ngày 15/8.

Từ thời điểm này, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ, hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Tràng đã chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc nhập lậu 12 chuyến với hơn 53.163 tấn xăng A92 và trên 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá trên 2.034 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp ở Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, ….

Khi hành vi bị lộ, Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Đến ngày 14/9/2019, đối tượng này đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKS công bố cáo trạng.

8 bị cáo đồng phạm gồm Trịnh Đình Thành (SN 1987, tại Hải Dương), nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, tại Bình Định), Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn (SN 1988, tại Hải Phòng), Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư (SN 1986, tại Bình Thuận), Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát (SN 1996, tại Kiên Giang), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, tại TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TP Hồ Chí Minh); Trần Duy Phong (SN 1991, tại Thái Bình), Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn (SN 1979, tại Hải Dương), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị đưa ra xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Liên quan đến vụ án, ngày 21/12/2018, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về tội “Buôn lậu”, 2 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, 1 bị cáo về tội “Nhận hối lộ”, 3 bị cáo về tội “Đưa hối lộ”, 1 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19/8.

Như Ý

Người dân phấn khởi nhận nhà mới, yên tâm phát triển kinh tế và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Họ cam kết giữ gìn ngôi nhà, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 4/11, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm". Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp tổng thể cho an toàn giao thông xe máy ở Việt Nam và góp phần chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文