Bộ Công an: Nhà đầu tư có thể được hoàn trả hơn 8.000 tỷ đồng từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã chủ trì Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an Quý III/2023.

Tham dự họp báo có Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, tất cả các chỉ tiêu mà Bộ Công an đề ra trong Quý III đã được các Cục nghiệp vụ, Công an địa phương cơ bản hoàn thành. Trong đó, tham mưu hàng trăm báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại quan trọng, nhất là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Lực lượng Công an điều tra khám phá hơn 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt, xử lý hơn 19.600 đối tượng; triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 1.100 đối tượng truy nã; bắt, xử lý hơn 1.100 vụ với hơn 5.000 đối tượng đánh bạc. Phát hiện gần 7.400 vụ, hơn 11.500 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 95kg heroin, hơn 396kg và trên 310.000 viên ma tuý tổng hợp, hơn 190kg cần sa...

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan số tiền hơn 8.000 tỷ đồng mà Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nộp khắc phục, các nhà đầu tư có được nhận lại hay không, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, theo quy định của pháp luật đây là tiền vật chứng vụ án nên phải được đưa ra xét xử.

"Khi ra toà xét xử, nếu toà tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư. Tin rằng, các nhà đầu tư sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền, nhưng phải theo trình tự, thủ tục. Đề nghị các bị hại theo dõi chặt chẽ quá trình truy tố, xét xử vụ án này để được bảo vệ quyền lợi, nhận lại số tiền trong quá trình xét xử", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay.

Về vụ án lừa đảo trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát thông báo để các nhà đầu tư đến trình báo, xác định bị can của vụ án. Qua đó, xác định số tiền thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng, của hơn 42.000 bị hại, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã uỷ thác CQĐT các tỉnh, thành phố làm việc với nhà đầu tư.

"Đề nghị các nhà đầu tư sớm đến CQĐT làm việc, giúp CQĐT hoàn thiện hồ sơ với bị hại, để được bảo vệ quyền lợi. Như vụ án Tân Hoàng Minh, CQĐT rất nỗ lực truy thu tài sản với phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là ưu tiên bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, vì họ do thiếu thông tin nên mua trái phiếu rất nhiều tiền và nhiều khoản tiền khó khăn mới có được. Chúng tôi sẽ thu hồi và kết quả tới đâu sẽ thông báo cho người dân biết", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thông tin.

Liên quan câu hỏi của phóng viên về số tiền môi giới hoa hồng mà Công ty Nhật Nam sử dụng có được thu hồi, trả lại cho các nhà đầu tư hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, trong đó, có trường hợp một cá nhân ký nhiều hợp đồng.

"Công ty trả lãi và gốc cho các cá nhân hơn 4.000 tỷ và chi phí cho hoạt động của công ty 520 tỷ, chi hoa hồng trả các cá nhân giới thiệu, huy động vốn hơn 2.000 tỷ; chi cho cá nhân bị can Thuý hơn 600 tỷ; số tiền còn lại gần 1.000 tỷ chưa rõ chi đi đâu. Qua kiểm kê, phong toả 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã tích cực kê biên nhà đất, đất đai, bước đầu xác nhận, ghi lời khai 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt 138 tỷ liên quan các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam. Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng, truy bắt các đối tượng đồng phạm; đồng thời, kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng các bất động sản, tài sản để đảm bảo quyền lợi của bị hại...

Thông tin thêm về vụ cháy chung cư tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, kết quả như thế nào sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí. Về vụ án cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại, hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng xem có dấu hiệu đồng phạm hay không, nếu không có thì vụ án này được đình chỉ vì bị can đã chết.