Đề xuất thành lập Cục Phòng chống rửa tiền
Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền (PCRT).
Theo đó, NHNN đề xuất thành lập Cục phòng PCRT trên cơ sở tổ chức lại Cục PCRT từ một đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành một đơn vị thuộc NHNN, với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Cục PCRT được Thống đốc NHNN phân cấp, ủy quyền để quyết định một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền. NHNN nhận định việc tăng tính độc lập cho cơ quan PCRT sẽ góp phần nỗ lực bảo vệ uy tín quốc tế, môi trường kinh doanh của nước ta.