Băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia cho vay lãi nặng như thế nào?

16:52 09/04/2024

Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty “núp bóng” cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.

tang2.jpg -0
Đối tượng Bugaevskiy Tymur.

Theo Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã xác định 2 nghi phạm mang quốc tịch Ukraine là Bugaevskiy Tymur (SN 1990) và Kravchuk Iryna (SN 1985) trực tiếp tham gia quản trị, điều hành băng nhóm tội phạm trên nhập cảnh vào Việt Nam. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt bắt người và khám xét đối với các đối tượng gây án.

Lực lượng Công an đã kiểm tra 4 công ty có trụ sở tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh: Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX. Đồng thời, cơ quan điều tra triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, cho biết: Qua điều tra, bước đầu xác định, vào năm 2019, Roman nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Roman cấu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4) để hoạt động cho vay lãi nặng qua hệ thống phần mềm. Đầu năm 2023, các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm cho vay lãi nặng. Do vậy, Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và chỉ đạo Cang và Phương dừng hoạt động công ty.

Thượng tá Lê Vinh Tùng thông tin về vụ án.

Sau đó, nhóm này thành lập 4 công ty nêu trên để vận hành quy trình cho vay lãi nặng khép kín. Tiếp đó, Roman chỉ đạo Bugaevskiy Tymur (SN 1990) và Kravchuk Iryna (SN 1985, cùng quốc tịch Ukraine) nhập cảnh vào Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên. Riêng Roman chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.

Để đồng bọn hoạt động cho vay lãi nặng, từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp. Khi khách có nhu cầu vay tiền phải tải ứng dụng và vào phần mềm để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Để cạnh tranh với “đối thủ”, bọn chúng đưa ra mức vay lần đầu tối đa 500.000đ, thời hạn dưới 5 ngày, không tính lãi.

Lực lượng Công an khám xét, thu giữ tang vật của vụ án.

Sau đó, bọn chúng sử dụng phần mềm để đánh giá điểm của khách vay. Hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 đến 30 ngày. Nếu hệ thống cảnh báo, nhóm tội phạm sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra. Đáng lưu ý, các công ty này mồi chài khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%. Tuy nhiên, khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022, đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, đến nay, bọn chúng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.

Đức Mừng

Chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025.

Quá trình tổ chức thực hiện các vụ mang thai hộ, Trinh đã thuê Trần Việt Thành cùng tham gia thực hiện một số công việc. Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ nộp vào các bệnh viện nhằm thực hiện việc mang thai hộ, Trinh đã thuê người trên mạng xã hội làm giả 5 loại giấy tờ.

Ông Friedrich Merz - lãnh đạo liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), chính thức được trao quyền để thành lập chính phủ mới, sau khi CDU/CSU vượt xa đảng Dân chủ Xã hội (SPD), giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đức với tỷ lệ 28,8%. Dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, ông Merz tuyên bố sẽ vực dậy nền kinh tế đầu tàu châu Âu và lấy lại vị thế cho Berlin trên trường quốc tế để người dân có thể một lần nữa tự hào về đất nước.

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tiếp nhận hàng trăm bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam do nhà báo László ROZSA, nguyên thành viên Phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế chụp từ năm 1969 – 1974.

Cuộc xung đột ở Ukraine đi qua năm thứ ba với nhiều diễn biến bước ngoặt trên chiến trường và cả trên bàn đàm phán, nhưng vẫn cần rất nhiều nhượng bộ từ các bên để có thể tiến đến một thỏa thuận hòa bình.

Ngày 24/2, Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành về chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện luật đầu tư công, đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 23/2 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ cho tất cả nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID), ngoại trừ các lãnh đạo và nhân viên quan trọng trên toàn thế giới, “nghỉ phép hành chính có lương” và cắt giảm 1.600 nhân viên của cơ quan này tại Mỹ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.