Băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động "tín đụng đen" khai gì tại cơ quan Công an?

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, thu thập được,  Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành, cầm đầu hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn quận Cầu Giấy và nhiều quận huyện lân cận trên địa bàn Thành phố; Nguyễn Khang Nam, tức Nam “Hổ” (SN 1992), trú tại quận Cầu Giấy; Trương Văn Thắng, tức Thắng “Ỉn” (SN 1996), trú tại quận Đống Đa; Nguyễn Quang Anh (SN 1994), trú tại quận Ba Đình và 19 đối tượng trong băng nhóm này.

Đến ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" trên địa bàn TP Hà Nội.

Trước đó, xét thấy đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động chặt chẽ, tinh vi phức tạp, hoạt động của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và TP Hà Nội nói chung, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần phải đấu tranh, triệt phá. Tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP  Hà Nội đã xác lập chuyên án, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đăng ký hồ sơ băng nhóm tội phạm có tổ chức để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Căn cứ thông tin, tài liệu đã thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội xác định quy luật hoạt động của băng nhóm trên. Theo đó, hàng ngày, vào 10h sáng, các đối tượng nhân viên sẽ phải có mặt tại cửa hàng để tổ trưởng điểm danh sau đó được các tổ trưởng phân công công việc gọi điện thoại đôn đốc hoặc thu tiền khách vay.

Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để phá án vì các đối tượng sẽ tập trung đông đủ bên trong các cửa hàng, thuận lợi cho việc triệu tập, bắt giữ đồng loạt toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phá án để thực hiện việc triệu tập bắt giữ các đối tượng.

Ngày 18/12, xác định thời cơ phá án đã đến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác triển khai phá án, đồng loạt triệu tập, chuyển hóa tài liệu chứng cứ, khám xét khẩn cấp, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Khang Nam, Nguyễn Quang Anh, Trương Văn Thắng, Trần Thủy Hoàng, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và hơn 20 đối tượng đàn em là nhân viên làm việc thu tiền khách vay cho Thành.

 Theo các trinh sát, quá trình triệu tập các đối tượng có liên quan về trụ sở cơ quan Công an, một số đối tượng trong băng nhóm đã đập hoặc ném điện thoại, máy tính thiết bị liên quan đến hành vi phạm tội sang nhà người khác nhằm tẩu tán tài liệu chứng cứ. Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng đều không khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bóc tách, phân hóa các đối tượng, làm điểm đột phá đấu tranh. Từ đó có căn cứ để buộc các đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Thành "bẹt" khai nhận, để hoạt động, đối tượng Thành “bẹt” tập hợp đàn em thân cận gồm Nguyễn Khang Nam, tức Nam “Hổ”, Trương Văn Thắng, tức Thắng “Ỉn”,  Nguyễn Quang Anh cùng góp vốn để tụ tập khoảng 20 đối tượng đàn em khác hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức vay bốc bát họ thoả thuận với tỷ lệ 10 ăn 8 trả trong vòng 25 đến 50 ngày (tương đương với lãi xuất 4000 - 8000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146% - 292%/năm). Nhóm đối tượng lập nhóm chát riêng trên ứng dụng mạng xã hội gồm các cổ đông nhằm kiểm soát nguồn tiền cho vay và giao cho đàn em sử dụng các tài khoản đăng nhập trên trang web: 1Cash.info để quản lý thông tin khách vay.

Ngoài ra, Thành còn chỉ đạo Nam “Hổ”, Thắng “ỉn” và Quang Anh thành lập 5 đại lý (5 tổ) cấp dưới, mỗi tổ gồm khoảng 3-4 nhân viên để tìm kiếm khách hàng vay tiền. Khi có khách hàng vay tiền các tổ trưởng sẽ giao cho các nhân viên trong tổ đi thẩm định trước khi cho khách vay tiền. Quá trình hoạt động, các đối tượng thuê một số các địa điểm nhà dân trong các ngõ, ngách nhỏ, kín đáo ít người qua lại, không treo biển hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy để tránh sự chú ý của người dân và sự phát hiện của Cơ quan Công an làm trụ sở hoạt động.

Quá trình hoạt động cho vay, các đối tượng “Tổ trưởng” chỉ sử dụng tên giả và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để liên hệ cho vay và thu tiền của khách vay. Đối với những khách hàng chậm đóng tiền các tổ trưởng sẽ chỉ đạo nhân viên gọi điện và đến nhà đe doạ khách hàng ép khách hàng trả tiền. Nếu không trả các đối tượng này sẽ chửi bới, ném mắm tôm vào nhà để đe doạ, ép khách hàng trả tiền. Trong khoảng thời gian tháng 10, tháng 11/2023 các đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ ném chất bẩn tại nhiều quận trên địa bàn TP Hà Nội,

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 12/2023, nhóm của Nguyễn Văn Thành đã cho gần 1.700 khách hàng vay tiền với với tổng số tiền cho vay là hơn 30.500.000.000 đồng, số tiền lãi thu của khách hàng là hơn: 6.000.000.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà và nơi làm việc của các đối tượng đã phát hiện và thu giữ hơn 200g ma túy loại Ketamin, hàng chục chiếc điện thoại di động các loại, máy tính xách tay, máy tính cây và 4 can mắm tôm loại 5 lít, 1 can dầu luyn loại 20 lít; số tiền hàng trăm triệu đồng và một số giấy tờ cho vay.

Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Thành và các đối tượng.