Bảo vệ của quỹ tín dụng lừa đảo hơn 8,7 tỷ đồng
Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưởng (SN 1990, trú tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, Hưởng là bảo vệ kiêm lái xe tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện. Từ tháng 7/2021, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hưởng giới thiệu anh ta có chức năng, nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng; trực tiếp liên hệ với một số người quen biết và đặt vấn đề vay tiền để phục vụ công tác chuyên môn. Sau đó, với chiêu bài “vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra”, đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.
Một nạn nhân của Hưởng là chị N.T.T (39 tuổi, trú tại TP Hải Dương). Tin tưởng vào những thông tin mà Hưởng đưa ra, từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022, chị N.T.T đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Hưởng liên tiếp đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn.
Sau nhiều lần đòi nợ không thành, nạn nhân đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Tiếp nhận thông tin, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hưởng. Đầu tháng 8/2022, để tránh việc bị đòi tiền, đối tượng Hưởng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hưởng khai, sau khi nhận tiền của nạn nhân, đối tượng sử dụng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.