Bắt 11 đối tượng cho vay lãi nặng, số tiền giao dịch 10 tỷ đồng

17:49 22/09/2023

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa triệt phá băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 11 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Đức Tân (SN 1994), Nguyễn Kiều Hưng (SN 1989), Hoàng Văn Duy (SN 1997), Nguyễn Văn Huy (SN 1996), Trần Tuấn Anh (SN 1997), Đào Thế Vượng (SN 1998), Đỗ Minh Công (SN 1998), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996), Nguyễn Văn Ba (SN 1991), Đỗ Thị Minh Thanh (SN 1996), đều có hộ khẩu tại tỉnh Hà Nam và Nguyễn Thế Cương (SN 1998) có hộ khẩu tại tỉnh Hà Giang. Nhóm đối tượng đều này đều tạm trú tại TP Đà Lạt.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có một nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn TP Đà Lạt lưu trú, có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng chỉ liên lạc với người vay tiền qua điện thoại, giải ngân và thu lãi qua tài khoản ngân hàng khiến quá trình điều tra của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 11 đối tượng trên làm việc. Nhóm này khai nhận, từ năm 2022 đến nay, đã di chuyển từ Hà Nam vào Lâm Đồng tạm trú để hoạt động tín dụng đen.

Các đối tượng lập nhiều tài khoản, tạo app rồi quảng cáo cho vay với hình thức không thế chấp trên mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu vay tiền, nhóm này yêu cầu người vay chụp căn cước công dân hoặc trực tiếp đến nơi ở để xác minh. Sau khi thống nhất số tiền vay, phí dịch vụ và hình thức góp, người vay sẽ nhận tiền qua tài khoản và trả tiền góp cho nhóm này hằng ngày.

Công an làm việc với một đối tượng trong nhóm (áo đen, bên trái.)

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ như sổ ghi chép, giấy tờ tùy thân của người vay và 20 chiếc điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến giao dịch và chạy quảng cáo…

Tới ngày bị bắt, các đối tượng đã cho trên 130 khách vay, trên 400 lượt giao dịch với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, lãi suất vay từ 365% - 820%/ năm, thu lợi bất chính trên 1,6 tỷ đồng.

Địa bàn hoạt động của các đối tượng gồm TP Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh…

Khắc Lịch

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文