Bắt 3 đối tượng trong nhóm “tín dụng đen” đã thu lợi bất chính tiền tỷ
Một nhóm đối tượng từ Hà Nam vào Phú Yên tạm trú để hoạt động "tín dụng đen", tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm từ 341-1.000%, thu lợi bất chính tiền tỷ đã bị lực lượng lượng Công an đấu tranh triệt xóa.
Chiều 26/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trong một nhóm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đó là Lê Đức Thắng (SN 1992, trú ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Trương Văn Luật (SN 1999) và Đoàn Văn Vũ (SN 1991, cùng trú ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình ANTT ở cơ sở, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa phát hiện nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam đến Phú Yên tạm trú để hoạt động “tín dụng đen”, bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo, rao chào “cho vay trả góp mỗi ngày với lãi suất thấp”.
Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, đầu tháng 1/2024, Công an TP Tuy Hòa xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá nhóm “tín dụng đen” nêu trên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, Lê Đức Thắng, Trương Văn Luật và Đoàn Văn Vũ đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An vay tiền hơn 3,7 tỷ đồng với mức lãi suất mỗi năm từ 341 – 1.000%, tổng số tiền nhóm này đã thu lợi bất chính ước tính khoảng 1,35 tỷ đồng.
Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ đạo 3 tổ công tác truy bắt Trương Văn Luật, Đoàn Văn Vũ đang tạm trú tại phường 7, TP Tuy Hòa,1 tổ công tác vượt chặng đường hơn 1.000km ra tỉnh Hà Nam bắt giữ Lê Đức Thắng,
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã thu giữ 60 chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 166 tài liệu là giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy vay tiền, hợp đồng mượn tiền, di chúc tặng cho tài sản, quyết định hưởng chế độ hưu trí... cùng 13 vòng kiềng bằng kim loại màu vàng có họa tiết hoa văn và hơn 55 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.