Bắt chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm

16:06 02/10/2023

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. 

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty Cổ phần phần cơ khí thương mại Hùng Phát (địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở tổ 12, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đứng tên Giám đốc Công ty, được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng.

Dũng thuê Trương Đức Thành (SN 1983, ở khu Đoàn Kết, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) làm nhân viên lái xe cho Công ty từ khoảng tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Thành giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị Oanh vay tiền.

Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng. 

Ổ nhóm cho vay nặng lãi bị Phòng CSHS bắt giữ.

Thành đứng tên giấy vay và khi chị Oanh không có khả năng trả nợ, Thành nhiều lần đến cơ quan chị Oanh đòi tiền. Để gây sức ép và “khủng bố” tinh thần chị Oanh, Thành nhờ Mai Anh Hùng (SN 1977, ở đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có tiền án về tội ma túy) cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976, ở ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi đòi tiền giúp. 

Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS phát hiện Thành, Hùng còn tham gia hoạt động cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Phong

Sau tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt của Caracas, hôm 20/12 (giờ địa phương), Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế.

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文