Bắt chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm

16:06 02/10/2023

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. 

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty Cổ phần phần cơ khí thương mại Hùng Phát (địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở tổ 12, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đứng tên Giám đốc Công ty, được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng.

Dũng thuê Trương Đức Thành (SN 1983, ở khu Đoàn Kết, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) làm nhân viên lái xe cho Công ty từ khoảng tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Thành giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị Oanh vay tiền.

Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng. 

Bắt chủ doanh nghiệp cho vay nặng lãi hơn 100%/năm -0
Ổ nhóm cho vay nặng lãi bị Phòng CSHS bắt giữ.

Thành đứng tên giấy vay và khi chị Oanh không có khả năng trả nợ, Thành nhiều lần đến cơ quan chị Oanh đòi tiền. Để gây sức ép và “khủng bố” tinh thần chị Oanh, Thành nhờ Mai Anh Hùng (SN 1977, ở đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có tiền án về tội ma túy) cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976, ở ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi đòi tiền giúp. 

Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS phát hiện Thành, Hùng còn tham gia hoạt động cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Phong

Chiều 13/8, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 (FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM - SECUTECH VIETNAM 2025) tại khu vực Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), ngày 13/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình cố Thứ trưởng Trần Quyết, cố Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.

Đêm 12/8 rạng sáng 13/8, Công an một số phường ở Hà Nội ra quân tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm an toàn giao thông, trật tự đô thị... Đây là kế hoạch tổng kiểm tra hành chính đầu tiên của lực lượng Công an phường/xã từ khi sáp nhập địa giới hành chính và diễn ra đến ngày 5/9.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tiến hành tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lượng lớn khí tài, phương tiện chiến đấu đặc chủng của cả Quân đội và Công an tham gia buổi tổng hợp luyện.

Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tiến hành tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lượng lớn khí tài, phương tiện chiến đấu đặc chủng của cả Quân đội và Công an tham gia buổi tổng hợp luyện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.