Bắt chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm

16:06 02/10/2023

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. 

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty Cổ phần phần cơ khí thương mại Hùng Phát (địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở tổ 12, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đứng tên Giám đốc Công ty, được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng.

Dũng thuê Trương Đức Thành (SN 1983, ở khu Đoàn Kết, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) làm nhân viên lái xe cho Công ty từ khoảng tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Thành giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị Oanh vay tiền.

Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng. 

Ổ nhóm cho vay nặng lãi bị Phòng CSHS bắt giữ.

Thành đứng tên giấy vay và khi chị Oanh không có khả năng trả nợ, Thành nhiều lần đến cơ quan chị Oanh đòi tiền. Để gây sức ép và “khủng bố” tinh thần chị Oanh, Thành nhờ Mai Anh Hùng (SN 1977, ở đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có tiền án về tội ma túy) cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976, ở ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi đòi tiền giúp. 

Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS phát hiện Thành, Hùng còn tham gia hoạt động cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Phong

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, Công an xã Cà Ná cùng các cơ quan chức năng, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná, thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.

Giới chức Cuba cho biết đã bắt đầu khôi phục điện theo từng cụm nhỏ, thông qua các “vi hệ thống” – bước đi cần thiết để từng bước tái kết nối toàn bộ lưới điện quốc gia. Trước đó, khoảng 10 triệu người dân trên đảo quốc Caribe rơi vào tình trạng mất điện diện rộng, Reuters đưa tin. 

Những năm gần đây, nhất là sau đợt mưa lũ cuối năm ngoái, hàng trăm mét bờ sông Vu Gia đoạn qua xã Thượng Đức (Đà Nẵng) đã bị xé toạc, đất sản xuất trôi theo dòng nước xiết, nhiều công trình, cây cối, nhà cửa người dân bị đe dọa, nằm chênh vênh bên “miệng hà bá”.

Hàng chục đối tượng dưới sự điều hành của Văn và Nữ đã lừa đảo hàng chục khách đến chơi trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại 2 gian hàng trong đoàn lô tô hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, số tiền lừa đảo mỗi ngày từ vài chục đến hơn trăm triệu đồng. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá, bắt giữ các đối tượng trong nhóm này…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文