Bắt chủ doanh nghiệp cho vay lãi nặng hơn 100%/năm

16:06 02/10/2023

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng do Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. 

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, Lại Tuấn Dũng là chủ Công ty Cổ phần phần cơ khí thương mại Hùng Phát (địa chỉ ở Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội). Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở tổ 12, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội) đứng tên Giám đốc Công ty, được Dũng trả lương 12 triệu đồng/tháng.

Dũng thuê Trương Đức Thành (SN 1983, ở khu Đoàn Kết, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ) làm nhân viên lái xe cho Công ty từ khoảng tháng 2/2022 đến tháng 12/2022, với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Thành giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị Oanh vay tiền.

Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho chị Oanh vay là 5,3 tỷ đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất 109.5%/năm). Tổng số tiền lãi chị Oanh đã trả cho Dũng là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng. 

Bắt chủ doanh nghiệp cho vay nặng lãi hơn 100%/năm -0
Ổ nhóm cho vay nặng lãi bị Phòng CSHS bắt giữ.

Thành đứng tên giấy vay và khi chị Oanh không có khả năng trả nợ, Thành nhiều lần đến cơ quan chị Oanh đòi tiền. Để gây sức ép và “khủng bố” tinh thần chị Oanh, Thành nhờ Mai Anh Hùng (SN 1977, ở đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có tiền án về tội ma túy) cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976, ở ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đi đòi tiền giúp. 

Để đòi tiền, các đối tượng trên đã sử dụng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây sức ép, “khủng bố” tinh thần của chị Oanh. Không chịu được những đòn “tra tấn” tinh thần từ phía nhóm chủ nợ, chị Oanh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng CSHS phát hiện Thành, Hùng còn tham gia hoạt động cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoàng Phong

Hỏi: Cuối tuần trước nhà tôi có giỗ ở quê, mấy cháu trai trong nhà rủ nhau chơi tú lơ khơ ăn tiền... Khi đang chơi thì lực lượng Công an xã phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản. Xin quý Báo cho biết, các cháu tôi có bị xử lý hình sự không? (Tuấn Việt, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Cùng với cả nước, từ ngày 1/3/2025, mô hình Công an 2 cấp được triển khai trên địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Công an cấp xã của hai địa phương này đã tổ chức tiếp nhận nhân lực, nhiệm vụ bổ sung, vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu để bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới...

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine theo công thức 175 người đổi 175 người; đồng thời trao trả thêm 22 tù binh người Ukraine đang bị thương nặng trong một "cử chỉ thiện chí".

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Phạm Thị Lenal (SN 1982; ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điện Kremlin đánh giá cuộc điện đàm kéo dài gần hai tiếng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 18/3 đem lại những dấu hiệu tích cực, đáng chú ý, liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, hai nhà lãnh đạo đồng ý ngừng bắn 30 ngày vào hạ tầng năng lượng.

Mới đây, đã xác định 4 trường hợp dương tính với chất cấm trong tập luyện và thi đấu (doping) tại Giải thể hình vô địch quốc gia 2024. Tất cả cho thấy việc hạn chế sử dụng doping, dù vô tình hay cố tình, với các VĐV chưa bao giờ đơn giản và hầu như không có hồi kết.

Sở Xây dựng TP Huế vừa công bố quy hoạch chi tiết khu vực Kinh thành Huế, với diện tích khoảng 767ha. Trong đó, có kế hoạch mở rộng không gian công cộng trước 8 cổng thành và quy hoạch dân số đến năm 2045 giảm còn khoảng 66.000 người so với con số 78.120 người như hiện trạng đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thời tiết tại khu vực miền Bắc được dự báo duy trì ổn định, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Liên quan đến 2 con thuyền được người dân phát hiện tại khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và đang được tiến hành khai quật khảo cổ, chiều 19/3, ông Nguyễn Hữu Mạo - Giám đốc Bảo tàng và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh cho biết, hiện chưa xác định được đây là thuyền chiến, thuyền chở hàng hay chở khách, có liên quan đến thành cổ Luy Lâu hay không.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.