Bắt chủ đường dây biêu, hụi lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng
Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Kim (SN 1989, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo Trần Thị Kim có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi biêu (hụi) do Kim làm chủ cái.
Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, lập nhiều tổ công tác tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ.
Qua điều tra xác định, Kim đã làm chủ cầm cái biêu, hụi nhiều năm nay. Kim mở nhiều loại dây biêu, hình thức biêu là có lãi và có hoa hồng. Từ năm 2015-2019, Kim thực hiện đúng quy định và thỏa thuận với người chơi biêu. Từ năm 2019-2023, tiền gốc của những người chơi biêu được Kim sử dụng vào đầu tư kinh doanh buôn bán các mặt hàng dân dụng với mục đích để kiếm lời, một phần để trả lãi cho những người chơi biêu trước đó đến kỳ được trút ống.
Cuối năm 2022, đầu 2023, một số dây biêu đến ngày trút ống nhưng Kim không có tiền để giao cho những người chơi. Kim tiếp tục mở thêm các dây biêu lãi suất cao để lấy tiền nộp của những người tham gia chơi biêu, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Ban đầu xác định Kim đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.
Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời thông báo những ai là bị hại của vụ án trên tiếp tục liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Điều tra viên Nguyễn Thanh Tịnh, SĐT: 0942.471999) để trình báo.