Bắt giữ 11 đối tượng cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc
Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề. Tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cho trên 200 người dân vay tiền, thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn các xã Dân Lực, Thọ Cường và thị trấn Triệu Sơn có 4 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Xác minh cho thấy, ổ nhóm này chủ yếu là đối tượng lao động tự do, buôn bán nhỏ, thậm chí có đối tượng giả danh nhân viên đi bán bảo hiểm nhân thọ… Thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng này là dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook để nhắn tin, điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.
Trước tình hình trên, Công an huyện Triệu Sơn đã lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Sau một thời gian tích cực điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Lê Văn Khắc (SN 1985), ở xã Dân Lực; Trần Thị Lợi (SN 1982), ở xã Thọ Cường; Lê Thị Lan (SN 1989), ở thị trấn Triệu Sơn và Nguyễn Văn Trường (SN 1980), ở xã Dân Lực.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ: 22 xe máy, nhiều hợp đồng mua bán xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Thông tin cơ quan điều tra cho biết, đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 4 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 200 người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn Trường cầm đầu, gồm: Nguyễn Đăng Vũ (SN 1976); Nguyễn Trọng Tiến (SN 1982); Nguyễn Hữu Hòa (SN 1977); Đào Xuân Sỹ (SN 1985); Đào Xuân Bình (SN 1972); Nguyễn Thị Tiến (SN 1971) và Lê Thị Ngọc (SN 1982) đều ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.