Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu của một số người dân trên địa bàn cần vay tiền để có vốn làm ăn, buôn bán, Nguyễn Thị Diệu đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hàng tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đối tượng này vừa bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/12, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu (SN 1983, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau khi tiến hành xác minh, Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 23/12, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Diệu về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.
Qua đấu tranh, bước đầu Ban Chuyên án chứng minh Nguyễn Thị Diệu đã cho 6 người vay với tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng, lãi suất 4.000 đồng/1triệu đồng/ngày, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền 423 triệu đồng. Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.