Bắt ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

11:05 28/07/2023

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội vừa làm rõ, bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức “tín dụng đen”, thu lời bất chính khoảng trên 2,5 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đầu năm 2022, các đối tượng Trương Đình Đức và Đỗ Minh Hiếu cùng một đối tượng khác đứng ra cho khách vay tiền theo hình thức "vay họ" 10 ăn 8 đóng trong vòng 50 ngày (tương ứng 4.000 đồng/triệu/ngày) hoặc 10 nhận về đủ, đóng thành 12 trong vòng 60 ngày (tương ứng lãi suất 3.333 đồng/triệu/ngày). Nguồn tiền được một đối tượng đứng đằng sau “bơm” vào.

Hàng ngày, Hiếu liên lạc và lấy tiền từ đối tượng trên để cho khách vay, cuối ngày Đức làm sổ sách rồi thông báo cho các đối tượng nằm trong nhóm biết cụ thể về tình hình khách vay. Hàng tháng, tiền lãi sẽ chia đều cho các bên tham gia góp vốn và điều hành hoạt động “tín dụng đen” này.

Các đối tượng nằm trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" bị Phòng CSHS bắt giữ.

Một phần tiền lãi còn lại được Đức và Hiếu trả tiền nhân viên, chi phí cửa hàng cũng như chia nhau. Lúc đầu, các đối tượng làm tại quán nước địa chỉ ở đầu phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đến giữa năm 2022, chúng thuê phòng tại khu tập thể trong ngõ 84 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động cho vay nặng lãi.

Cửa hàng hoạt động không có giấy phép, không treo biển hiệu. Khách muốn vay tiền phải trực tiếp đến cửa hàng rồi nhân viên ở cửa hàng sẽ tiếp và thông báo vào nhóm Telegram do Đức lập để kiểm tra, xác minh, nếu khách có khả năng trả sẽ thông báo vào nhóm để Đức quyết định việc có cho vay hay không rồi mới đưa tiền mặt cho khách. Khi khách vay phải viết giấy vay tiền đã có sẵn nội dung gồm thông tin cá nhân của khách vay, số tiền cần vay, thời hạn trả rồi ký, ghi rõ họ và tên...mà không phải thế chấp đồ vật, tài sản gì.

Cửa hàng hoạt động từ 13h đến 18h, Hiếu có nhiệm vụ đến lấy tiền về cho khách vay, đến nhà khách đòi tiền và gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền. Đức có nhiệm vụ gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền, làm sổ sách quản lý khách vay, thông báo vào nhóm khách vay phải trả hàng ngày, quản lý tiền gốc, lãi, nhận tiền khách đóng qua tài khoản và quyết định việc có cho khách vay hay không.

Các đối tượng khác như Phan Phúc An, Đỗ Huy Nhật, Đào Trọng An, Trần Quang Hiếu, Vương Quốc Anh có nhiệm vụ đi kiểm tra, xác minh nhà của khách vay có khả năng trả tiền hay không. Các đối tượng này được trả "lương" từ 5-8 triệu đồng/tháng phục vụ cho hoạt động "tín dụng đen" của ổ nhóm trên.

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Hoàng Phong

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文