Bắt ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

11:05 28/07/2023

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội vừa làm rõ, bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức “tín dụng đen”, thu lời bất chính khoảng trên 2,5 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đầu năm 2022, các đối tượng Trương Đình Đức và Đỗ Minh Hiếu cùng một đối tượng khác đứng ra cho khách vay tiền theo hình thức "vay họ" 10 ăn 8 đóng trong vòng 50 ngày (tương ứng 4.000 đồng/triệu/ngày) hoặc 10 nhận về đủ, đóng thành 12 trong vòng 60 ngày (tương ứng lãi suất 3.333 đồng/triệu/ngày). Nguồn tiền được một đối tượng đứng đằng sau “bơm” vào.

Hàng ngày, Hiếu liên lạc và lấy tiền từ đối tượng trên để cho khách vay, cuối ngày Đức làm sổ sách rồi thông báo cho các đối tượng nằm trong nhóm biết cụ thể về tình hình khách vay. Hàng tháng, tiền lãi sẽ chia đều cho các bên tham gia góp vốn và điều hành hoạt động “tín dụng đen” này.

Các đối tượng nằm trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" bị Phòng CSHS bắt giữ.

Một phần tiền lãi còn lại được Đức và Hiếu trả tiền nhân viên, chi phí cửa hàng cũng như chia nhau. Lúc đầu, các đối tượng làm tại quán nước địa chỉ ở đầu phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đến giữa năm 2022, chúng thuê phòng tại khu tập thể trong ngõ 84 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động cho vay nặng lãi.

Cửa hàng hoạt động không có giấy phép, không treo biển hiệu. Khách muốn vay tiền phải trực tiếp đến cửa hàng rồi nhân viên ở cửa hàng sẽ tiếp và thông báo vào nhóm Telegram do Đức lập để kiểm tra, xác minh, nếu khách có khả năng trả sẽ thông báo vào nhóm để Đức quyết định việc có cho vay hay không rồi mới đưa tiền mặt cho khách. Khi khách vay phải viết giấy vay tiền đã có sẵn nội dung gồm thông tin cá nhân của khách vay, số tiền cần vay, thời hạn trả rồi ký, ghi rõ họ và tên...mà không phải thế chấp đồ vật, tài sản gì.

Cửa hàng hoạt động từ 13h đến 18h, Hiếu có nhiệm vụ đến lấy tiền về cho khách vay, đến nhà khách đòi tiền và gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền. Đức có nhiệm vụ gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền, làm sổ sách quản lý khách vay, thông báo vào nhóm khách vay phải trả hàng ngày, quản lý tiền gốc, lãi, nhận tiền khách đóng qua tài khoản và quyết định việc có cho khách vay hay không.

Các đối tượng khác như Phan Phúc An, Đỗ Huy Nhật, Đào Trọng An, Trần Quang Hiếu, Vương Quốc Anh có nhiệm vụ đi kiểm tra, xác minh nhà của khách vay có khả năng trả tiền hay không. Các đối tượng này được trả "lương" từ 5-8 triệu đồng/tháng phục vụ cho hoạt động "tín dụng đen" của ổ nhóm trên.

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Hoàng Phong

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 27 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga trong vòng 24h, đánh dấu một trong những đợt tập kích quy mô đáng kể nhất.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Việc Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 6/2, từ góc nhìn hình thức, chỉ là một câu chuyện ngoại giao thường nhật. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, đó là hành động "chốt vị trí" trong một không gian đang đổi nhịp: Bắc Cực không còn là phần "rìa" của địa chính trị, mà dần trở thành phần "lõi" của an ninh Bắc Đại Tây Dương, của cạnh tranh năng lực giám sát - cảnh báo sớm, và của đường dây lợi ích tài nguyên - hạ tầng - vận tải.

Trong nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tàu cá đang trở thành giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, bảo đảm minh bạch, hợp pháp trong khai thác thủy sản của Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những từ ngữ không chỉ mang giá trị ngôn từ, mà còn kết tinh thành biểu tượng tinh thần, trở thành mệnh lệnh của thời đại và dấu ấn của ý chí dân tộc. “Tiến lên” là một trong những từ ngữ như vậy, từ những vần thơ chúc Tết hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến thông điệp chính luận sâu sắc trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 8/2/2026, tại xã Kim Liên, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam (VNFPU1) chính thức được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS), khẳng định bước tiến quan trọng về năng lực, uy tín và cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã quá nhiều ở những nơi tâm linh như đền, đình, chùa, đã là tiếng chuông cảnh tỉnh và nhắc nhở thực hành chống lãng phí.

Mặc dù trời mưa rét, ngày 8/2, hàng trăm người dân và du khách vẫn tưng bừng vui đón xuân sớm, tham gia các nghi thức rước, dâng lễ cửa Đình qua các tuyến phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm, tế Thành Hoàng tại đình, dựng cây nêu…

Ngày 8/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh. Qua đó, Công an thành phố đã phát hiện nhiều trường hợp khách dương tính với ma túy…

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS), đặc biệt là bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới vốn được coi là “phao cứu sinh” trong việc bồi thường cho nạn nhân. Thế nhưng sau hơn 10 năm triển khai, nhiều người dân vẫn chưa thật sự mặn mà với bảo hiểm nhân văn này chỉ vì những quy trình phức tạp, rối rắm, mất thời gian từ các công ty bảo hiểm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文