Bắt ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

11:05 28/07/2023

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội vừa làm rõ, bắt giữ ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức “tín dụng đen”, thu lời bất chính khoảng trên 2,5 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đầu năm 2022, các đối tượng Trương Đình Đức và Đỗ Minh Hiếu cùng một đối tượng khác đứng ra cho khách vay tiền theo hình thức "vay họ" 10 ăn 8 đóng trong vòng 50 ngày (tương ứng 4.000 đồng/triệu/ngày) hoặc 10 nhận về đủ, đóng thành 12 trong vòng 60 ngày (tương ứng lãi suất 3.333 đồng/triệu/ngày). Nguồn tiền được một đối tượng đứng đằng sau “bơm” vào.

Hàng ngày, Hiếu liên lạc và lấy tiền từ đối tượng trên để cho khách vay, cuối ngày Đức làm sổ sách rồi thông báo cho các đối tượng nằm trong nhóm biết cụ thể về tình hình khách vay. Hàng tháng, tiền lãi sẽ chia đều cho các bên tham gia góp vốn và điều hành hoạt động “tín dụng đen” này.

Các đối tượng nằm trong đường dây hoạt động "tín dụng đen" bị Phòng CSHS bắt giữ.

Một phần tiền lãi còn lại được Đức và Hiếu trả tiền nhân viên, chi phí cửa hàng cũng như chia nhau. Lúc đầu, các đối tượng làm tại quán nước địa chỉ ở đầu phố Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Đến giữa năm 2022, chúng thuê phòng tại khu tập thể trong ngõ 84 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá 3 triệu đồng/tháng để hoạt động cho vay nặng lãi.

Cửa hàng hoạt động không có giấy phép, không treo biển hiệu. Khách muốn vay tiền phải trực tiếp đến cửa hàng rồi nhân viên ở cửa hàng sẽ tiếp và thông báo vào nhóm Telegram do Đức lập để kiểm tra, xác minh, nếu khách có khả năng trả sẽ thông báo vào nhóm để Đức quyết định việc có cho vay hay không rồi mới đưa tiền mặt cho khách. Khi khách vay phải viết giấy vay tiền đã có sẵn nội dung gồm thông tin cá nhân của khách vay, số tiền cần vay, thời hạn trả rồi ký, ghi rõ họ và tên...mà không phải thế chấp đồ vật, tài sản gì.

Cửa hàng hoạt động từ 13h đến 18h, Hiếu có nhiệm vụ đến lấy tiền về cho khách vay, đến nhà khách đòi tiền và gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền. Đức có nhiệm vụ gọi điện thoại, nhắn tin cho khách thúc giục trả tiền, làm sổ sách quản lý khách vay, thông báo vào nhóm khách vay phải trả hàng ngày, quản lý tiền gốc, lãi, nhận tiền khách đóng qua tài khoản và quyết định việc có cho khách vay hay không.

Các đối tượng khác như Phan Phúc An, Đỗ Huy Nhật, Đào Trọng An, Trần Quang Hiếu, Vương Quốc Anh có nhiệm vụ đi kiểm tra, xác minh nhà của khách vay có khả năng trả tiền hay không. Các đối tượng này được trả "lương" từ 5-8 triệu đồng/tháng phục vụ cho hoạt động "tín dụng đen" của ổ nhóm trên.

Quá trình hoạt động, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 2,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án.

Hoàng Phong

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文