Bị chiếm đoạt tiền tỷ vì chiêu lừa đặt đơn hàng tích điểm để nhận phần thưởng

Vào khoảng giữa tháng 5/2023, bà Phạm Thị T.M (TP Thủ Đức) nhận được cuộc gọi của một phụ nữ từ số điện thoại 0937024256, tự xưng tên Ngọc Châu, hiện đang làm việc tại công ty không rõ tên, địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8.  

Ngọc Châu cho biết, bà Phạm Thị M. có lịch sử mua hàng nhiều nên đã được công ty của Châu quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Bà T.M đề nghị nhận tiền mặt thì Châu yêu cầu phải cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng và hướng dẫn bà T.M đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn.  

Châu và một số nhân viên liên tục gọi điện để dụ dỗ, hướng dẫn, cam kết khi bà T.M mua đủ số lượng hàng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà T.M, thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng.

Từ giữa tháng 5/2023 đến ngày 27/9/2023, bà T.M đã mua 57 đợt hàng từ công ty của Ngọc Châu với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Mỗi lần nhận hàng thì nam thanh niên tên Nhã đến giao hàng và thu tiền tại nhà bà T.M ở TP Thủ Đức.  

Ngọc Châu không đưa hóa đơn và yêu cầu giữ nguyên hiện trạng gói hàng để sau này công ty thu hồi, khi đủ số lượng hóa đơn thì công ty sẽ tổng hợp để nhận thưởng.

Sau nhiều lần mua hàng và hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng và hoàn tiền mua hàng nhưng các đối tượng viện lý do yêu cầu tiếp tục mua hàng, bà T.M nghi ngờ bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng nên bà đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định, vào khoảng đầu năm 2021, Trần Thị Diễm Chi (SN 1992; thường trú: phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) lấy tên giả Ngọc Châu, đăng tuyển dụng trên mạng. Sau đó có một số người gồm: Hồ Thị Mỹ Lợi, Tâm, Trinh, Phúc… ứng tuyển và Chi hẹn đến quận Tân Phú gặp mặt. Các đối tượng trên được tuyển là công tác viên cho Chi, bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc…

Chi cung cấp dữ liệu khách hàng như tên tuổi, số điện thoại… lấy được trên mạng từ các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử… giao cho cộng tác viên, để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo.

Nhóm này xưng là nhân viên siêu thị Smart Shop (đường Phạm Thế Hiển, quận 8), thông báo khách hàng trúng thưởng và điều kiện nhận thưởng là tiếp tục mua hàng. Chúng đưa ra các phần thưởng “ảo” để đánh vào tâm lý khách hàng như: điện thoại IPhone giá 28 triệu đồng, máy rửa chén trị giá 35 triệu đồng, 3 vé du lịch Hàn Quốc trị giá 150 triệu đồng…

Chúng chiêu dụ khách hàng mua hàng từ giá trị thấp đến giá trị cao, yêu cầu không được sử dụng mà giữ nguyên gói hàng để sau này Smart Shop sẽ thu hồi hàng về và hoàn tiền cho khách hàng. Nhóm lừa đảo thông qua giao hàng dịch vụ hoặc bưu điện để thu hộ luôn tiền của khách để mang về cho Chi.

Cộng tác viên không nói rõ khách hàng mua đơn hàng có tổng giá trị bao nhiêu thì sẽ được nhận quà. Khi khách hàng mua hàng tổng giá trị lớn, chúng thông báo đã đủ điều kiện nhưng lại yêu cầu đóng tiền phí 10% giá trị giải thưởng hoặc mua hàng giá trị cao hơn. Cuối cùng khách hàng sẽ nản, tự dừng lại và chúng bỏ mặc khách hàng, để chiếm đoạt tiền.

Về thực tế hàng hoá bán cho khách, Chi dùng sim rác đăng ký trên Shopee, Lazada để mua các loại thực phẩm chức năng, giá 70-150 ngàn đồng, rồi đóng gói giao cho khách, thông báo giá 680 ngàn đến 3 triệu đồng hoặc giá trị cao hơn.

Hàng hóa được chuyển đến một bưu cục ở quận 8 để giao cho khách vì Chi có quen biết với Nguyễn Hoàng Q. (SN 1988) là trưởng bưu cục. Chi thỏa thuận trả tiền 7-8 triệu đồng/tháng để Q. bố trí người giao hàng, nhận tiền hộ.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 4) đã tiến hành mời các đối tượng Chi, Lợi, Tâm, Quân, Nhã, Nhung về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong đó, Trần Thị Diễm Chi khai nhận với thủ đoạn trên, Chi và Lợi đã trực tiếp lừa bà M và chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Chi trả lương và hoa hồng cho Lợi khoảng 100 triệu đồng (Lợi xác nhận thông tin này). Còn Đặng Thanh Tâm được hưởng lợi từ việc giúp Chi chiếm đoạt tiền của khách hàng là 112 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng, ngoài lừa đảo bà T.M, Cơ quan Công an đã xác định 2 bị hại khác bị các đối tượng này lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Cụ thể: Bà Ngô Thị C. (SN 1964; thường trú: phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt số tiền 57 triệu đồng; bà Lê Thị T.Ng (SN 1976; thường trú: huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An; chỗ ở: Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh) bị chiếm đoạt số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Đáng nói, tháng 9/2022, Chi và Tâm đã bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, khi lừa một người tên Mậu ở Quảng Nam khoảng 2,8 tỷ đồng. Chi đã khắc phục số tiền lừa đảo này và sau đó tiếp tục thực hiện lừa đảo chuyên nghiệp hơn…