Bóc gỡ 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính gần 40 tỷ đồng
Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số tài khoản Facebook, Zalo có hành vi cho vay lãi nặng, đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình đã dựng được 4 nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên không gian mạng.
4 đối tượng cầm đầu các ổ nhóm gồm Hồ Tuấn Linh (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân); Lê Anh Tú (SN 1998, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Nguyễn Bình Minh (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hưng và Hoàng Văn Vũ (SN 1983, trú phường Hồng Hà, Hà Nội).
Cụ thể, đối tượng Hồ Tuấn Linh đã tạo lập các tài khoản ứng dụng Zalo với tên “ảo” để liên lạc, mời chào và trao đổi với khách vay. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Linh, Lê Anh Tú và các đối tượng trong ổ nhóm thường sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác để giao dịch cho vay và thu lãi. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã cho vay hơn 3 tỷ đồng; thu về số tiền lãi hơn 600 triệu đồng; hưởng lợi bất chính tổng số tiền là gần 550 triệu đồng...
Đối tượng Lê Anh Tú cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc họ 10 ăn 8, trả trong thời gian 50 ngày, tương đương mức lãi suất 4.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, lãi suất theo năm tương ứng 146%/ năm. Tham gia vào ổ nhóm còn có 3 đối tượng cung cấp tiền vốn và trực tiếp hướng dẫn cách thức cho vay lãi nặng. Trong nhóm còn có nhóm đối tượng có nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền; nhắc nợ khách hàng hằng ngày… Nhóm Lê Anh Tú cho vay số tiền gần 2,3 tỷ đồng; thu lãi hơn 480 triệu đồng và thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng.
Nhóm do Trần Bình Minh cầm đầu cũng sử dụng hình thức mua sim, tài khoản ngân hàng để kinh doanh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng...
Về phần Hoàng Văn Vũ, cơ quan Công an xác định, Vũ là em họ của Hoàng Văn Dũng (SN 1990, trú ở phường Hồng Hà, Hà Nội). Đầu tháng 4/2025, Hoàng Văn Dũng phải đi thi hành bản án tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nên đã rủ Vũ quản lý nhân viên cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”. Từ cuối năm 2024, đối tượng này đã thuê 7 người chuyên tìm khách cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”. Trong quá trình hoạt động, khoảng tháng 9/2025, Vũ thuê thêm 2 người khác làm nhân viên đi thu tiền của khách; đối tượng đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 121,6%/ năm đến 146%/ năm.
Nói về phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nộicho biết, nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó… Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, số tiền các nhóm đối tượng thu "họ" của các khách vay lên tới hơn 300 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lời bất chính khoảng gần 40 tỷ đồng... Hiện các vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.