Bóc gỡ 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính gần 40 tỷ đồng

18:54 25/12/2025

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số tài khoản Facebook, Zalo có hành vi cho vay lãi nặng, đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình đã dựng được 4 nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên không gian mạng.

4 đối tượng cầm đầu các ổ nhóm gồm Hồ Tuấn Linh (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân); Lê Anh Tú (SN 1998, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Nguyễn Bình Minh (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hưng và Hoàng Văn Vũ (SN 1983, trú phường Hồng Hà, Hà Nội).

Cụ thể, đối tượng Hồ Tuấn Linh đã tạo lập các tài khoản ứng dụng Zalo với tên “ảo” để liên lạc, mời chào và trao đổi với khách vay. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Linh, Lê Anh Tú và các đối tượng trong ổ nhóm thường sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác để giao dịch cho vay và thu lãi. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã cho vay hơn 3 tỷ đồng; thu về số tiền lãi hơn 600 triệu đồng; hưởng lợi bất chính tổng số tiền là gần 550 triệu đồng...

Đối tượng Lê Anh Tú cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc họ 10 ăn 8, trả trong thời gian 50 ngày, tương đương mức lãi suất 4.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, lãi suất theo năm tương ứng 146%/ năm. Tham gia vào ổ nhóm còn có 3 đối tượng cung cấp tiền vốn và trực tiếp hướng dẫn cách thức cho vay lãi nặng. Trong nhóm còn có nhóm đối tượng có nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền; nhắc nợ khách hàng hằng ngày… Nhóm Lê Anh Tú cho vay số tiền gần 2,3 tỷ đồng; thu lãi hơn 480 triệu đồng và thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng.

Nhóm do Trần Bình Minh cầm đầu cũng sử dụng hình thức mua sim, tài khoản ngân hàng để kinh doanh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng...

Về phần Hoàng Văn Vũ, cơ quan Công an xác định, Vũ là em họ của Hoàng Văn Dũng (SN 1990, trú ở phường Hồng Hà, Hà Nội). Đầu tháng 4/2025, Hoàng Văn Dũng phải đi thi hành bản án tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nên đã rủ Vũ quản lý nhân viên cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”. Từ cuối năm 2024, đối tượng này đã thuê 7 người chuyên tìm khách cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ”.  Trong quá trình hoạt động, khoảng tháng 9/2025, Vũ thuê thêm 2 người khác làm nhân viên đi thu tiền của khách; đối tượng đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 121,6%/ năm đến 146%/ năm.

Nói về phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, Thượng tá Đặng Mạnh Cường, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nộicho biết, nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó… Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, số tiền các nhóm đối tượng thu "họ" của các khách vay lên tới hơn 300 tỷ đồng, trong đó số tiền thu lời bất chính khoảng gần 40 tỷ đồng... Hiện các vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mai Anh

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文