Cảnh giác thủ đoạn huy động vốn đầu tư "hợp tác kinh doanh" qua mạng
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn, hợp tác kinh doanh, liên kết đầu tư.
Các đối tượng là thành lập doanh nghiệp, có vốn điều lệ thấp, hoạt động kinh doanh không đúng với ngành nghề đã đăng ký. Tuy mới thành lập nhưng mở rất nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố cả nước; doanh thu không bù đủ chi phí vận hành.
Tiếp đó, các đối tượng cam kết, hứa hẹn lãi suất, lợi nhuận siêu cao (từ 20 đến 30%/năm, có khi lên đến 50 đến 70%/năm) hoặc gắn với hoạt động thiện nguyện để quảng bá hình ảnh trên không gian mạng, đưa hình ảnh thành công của người đi trước, đặc biệt ưu đãi đi kèm…
Đáng lưu ý, các cam kết này chỉ là hứa hẹn, không có đảm bảo thực hiện như thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng. Về bản chất các doanh nghiệp có dấu hiệu của mô hình kiểu Ponzi (số tiền đầu tư của nhà đầu tư mới sẽ đóng vai trò là nguồn tiền trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó. Do không hoạt động nên không có lợi nhuận được sinh ra mà phải trả lãi cao hơn nguồn tiền mới huy động được sẽ sụp đỗ) . Vì vậy, việc góp vốn và các công ty như thế tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trước đó, ông N.T. (SN 1962, ngụ TP Tây Ninh), làm quen với tài khoản Facebook có tên QN là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu sang, Nhắn tin qua lại nhiều lần, ngày càng tình cảm như những cặp đôi đang yêu nhau. Khi tạo được lòng tin, đối tượng dẫn dụ anh T. đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, đối tượng nói anh T. rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ngày.
"Tôi đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Tôi liên lạc với đối tượng thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại…", ông T. bức xúc.
Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, để hạn chế những rủi ro khi tham gia các hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên kết đầu tư... người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng, kiểm tra, đối chiếu thông tin pháp lý về doanh nghiệp, tổ chức huy động vốn. Cần đặc biệt cảnh giác trước những lời kêu gọi góp vốn, cam kết lãi suất, lợi nhuận "siêu cao" trong thời gian ngắn.
Trong quá trình đầu tư, tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, liên kết kinh doanh, người dân phát hiện những vấn đề bất thường cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng; đồng thời chú ý thu thập, lưu giữ, cung cấp những tài liệu để phục vụ quá trình xác minh, giải quyết, từ đó đảm bảo quyền lợi của những khách hàng tham gia đầu tư.