Cho gần 450 người vay hơn 6 tỷ đồng với lãi suất từ 120%-360%/năm
Sáng 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để mở rộng điều tra về hành vi cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh.
4 đối tượng gồm Nguyễn Chí Tâm (SN 1989, trú quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Tấn Minh Quân (SN 2001, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Lê Hữu Đạt (SN 2001, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho gần 450 người trên địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP Đà Nẵng vay tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng với lãi suất từ 120%-360%/năm. Các đối tượng cho vay theo chu kỳ ngắn từ 23-25 ngày, kết thúc kỳ vay nếu chưa trả hết lãi và gốc, các đối tượng sẽ tạo khoản vay mới, người vay nợ sẽ phải chịu lãi suất kép, số tiền vay nợ ngày càng tăng.
Đây là nhóm đối tượng hoạt động liên tỉnh, chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi khiến công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng hoạt động phân tán nhiều nơi, phân công địa bàn cụ thể cho từng đối tượng để theo dõi, quản lý. Khi người vay chậm đóng tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm mới tập trung, kết hợp với nhau đến nơi ở, nơi làm việc tìm người vay để khủng bố tinh thần hoặc cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi tiền.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và TP Đà Nẵng cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm đối tượng này.