Chủ tiệm bán sim bị khởi tố vì cho vay lãi suất gần 200%/năm

19:07 06/01/2025

Ngô Văn Long đã cho nhiều người vay với lãi suất "cắt cổ" tới gần 200%/năm, gấp nhiều lần lần so với lãi suất ngân hàng .

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Long (SN 1972) ở tổ dân phố Chùa, thị trấn Phồn Xương (Yên Thế) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhận được đơn tố giác của công dân về hành vi của Long, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 20/12/2024, đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc đối với cơ sở kinh doanh sim thẻ điện thoại tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Long.

Quá trình điều tra, Long khai nhận, năm 2010 bản thân có thuê kiốt số 10 bến xe Cầu Gồ, thuộc thị trấn Phồn Xương để mở cửa hàng kinh doanh sim, thẻ điện thoại di động. Để kiếm thêm thu nhập, Long bắt đầu cho một số người quen vay tiền tín chấp để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh, trả nợ đột xuất... Mỗi khi thực hiện thỏa thuận, Long yêu cầu người vay viết giấy biên nhận vay tiền rồi giao cho Long giữ, theo dõi việc thanh toán tiền lãi, tiền gốc với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tùy theo thỏa thuận và mối quan hệ với người vay, Long có thể cắt tiền lãi trước hoặc sau khi vay.

Chủ tiệm sim, thẻ bị bắt vì cho vay lãi suất gần 200%/năm -0
Đối tượng Ngô Văn Long.

Năm 2023, chị Hoàng Thị M, SN 1983, trú tại thị trấn Phồn Xương vay của Long nhiều mã tiền khác nhau. Đến ngày 9/9/2024, Long yêu cầu chị M viết giấy vay số tiền 111,44 triệu đồng để chốt gốc và lãi. Việc đóng tiền lãi tiếp tục được tính từ tháng 10/2024, quy ước hằng tháng chị M phải đóng tiền lãi là 16,71 triệu đồng, tương ứng tiền lãi quy định là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Trong 3 tháng (10, 11 12/2024), chị M chuyển cho Long 50,1 triệu đồng (tương đương hơn 182,3%/năm), Long thu lợi bất chính hơn 44,6 triệu đồng. Đến nay, số tiền gốc chị M chưa thanh toán.

Một trường hợp khác là ông T, SN 1973 cũng ở thị trấn Phồn Xương đứng tên thỏa thuận cho con đẻ vay của Ngô Văn Long 150 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương hơn 182,3%/năm. Kể từ ngày 4/10/2023 đến ngày 17/7/2024, ông T và con gái đã thanh toán cho Long 186 triệu đồng tiền lãi, tiền gốc vẫn còn nguyên. Với khoản vay này, Long thu lợi bất chính hơn 165,6 triệu đồng.  

Tháng 1/2022, anh D ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) vay của Long 189 triệu đồng, thỏa thuận mức lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, năm 2022, anh D đã phải nộp 92 triệu đồng tiền lãi cho Long, cùng đó trả gốc 20 triệu đồng (Long thu lợi bất chính hơn 58 triệu đồng). Năm 2023, số tiền gốc vay là 169 triệu đồng, anh D đóng tổng số tiền lãi là 77,5 triệu đồng (Long thu lợi bất chính 43,6 triệu đồng). Năm 2024, anh D tiếp tục đóng tiền lãi của số tiền gốc nêu trên tính đến ngày 27/10/2024 là 59 triệu đồng, đồng thời trả 20 triệu đồng tiền gốc (Long thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng). Đến nay, anh Dương chưa thanh toán tiền vay gốc.

Kết quả điều tra cho thấy Ngô Văn Long cho vay lãi nặng đối với nhiều công dân với tổng số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Long đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Văn Long.

P. Thuỷ

Ngày 21/8, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn, giao Giám đốc BQL Dự án đầu tư các công trình giao thông (Ban Giao thông) nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu thi công tham gia Dự án xây dựng nút giao thông An Phú; siết chặt quản lý hợp đồng, áp dụng các chế tài đối với nhà thầu yếu kém, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/8… 

DW ngày 21/8 thông tin, cảnh sát Italia mới đây đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị nghi liên quan vụ phá hoại đường ống Nord Stream hồi năm 2022 - vụ việc bị cả Moscow lẫn phương Tây xem là hành động phá hoại, gây hư hại nghiêm trọng các đường ống dẫn khí từ Nga sang châu Âu.

Sau 21h mỗi tối, chợ đêm Sơn Trà (TP Đà Nẵng) gần như bị “bao vây” bởi hàng rong, biến khu phố đi bộ thành một chợ tạm bát nháo. Hàng rong tung hoành trước cổng chợ đêm Sơn Trà không chỉ khiến du khách khó chịu vì bị chèo kéo, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng uy tín điểm đến du lịch lớn của TP Đà Nẵng. 

Từ đêm qua đến sáng nay (21/8), mưa lớn kéo dài xuất hiện tại nhiều địa phương gây tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi núi, ven sườn dốc, taluy đường giao thông và các vùng ven sông suối....Lực lượng Công an đã có mặt kịp thời, phối hợp hỗ trợ người dân.

Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, chiều 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can có liên quan về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã huy động tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy do Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, tức ca sĩ Chi Dân; nơi ở Bến Vân Đồn quận 4 cũ) và đồng phạm thực hiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.