Cựu nhân viên ngân hàng lĩnh hơn 12 năm tù vì rút tiền máy POS trái quy định

18:37 16/12/2025

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Phạm Văn Bách (SN 1973, ngụ Xuyên Mộc) 13 năm tù; Tưởng Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Vũng Tàu) 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Điệp (SN 1980, ngụ Xuyên Mộc) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, phiên xét xử đã diễn ra vào ngày 10/12, do có nhiều tình tiết cần phải đánh giá kỹ nên Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, Tưởng Anh Tuấn trước đây là nhân viên ngân hàng, và có quen biết với bà C.T.N (SN 1979) kinh doanh khách sạn ở Vũng Tàu. Năm 2026, bà N. ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (SCB BRVT) lắp đặt máy POS tại điểm kinh doanh để khách lưu trú sử dụng các loại thẻ thanh toán quốc tế.

Bà N. đã nhiều lần cho Tuấn sử dụng máy POS quẹt thẻ thanh toán giúp nhân viên SCB BRVT nhằm đạt chỉ tiêu hạn mức sử dụng thẻ. Sau một thời gian ổn định, bà N. tin tưởng và lơ là trong việc kiểm tra hồ sơ chứng từ khi Tuấn thực hiện các giao dịch.

Ba bị cáo tại phiên tòa.

Khoảng đầu năm 2017, Phạm Văn Bách thuê toà nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vũng Tàu để kinh doanh khách sạn và bán tranh 3D nên có quen biết các đối tượng tên Vy, Định (chưa rõ lai lịch) là khách thuê phòng lưu trú.

Sau đó, Vy, Định đặt vấn đề cung cấp thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người người nước ngoài cho Bách để rút tiền qua máy Pos sẽ được hưởng hoa hồng 20%/tổng số tiền rút được thì Bách đồng ý. Bách liên hệ với ông T.H.H (Trưởng phòng kinh doanh đại lý ô tô tại Bà Rịa, đã nghỉ việc) được ông này giới thiệu liên hệ với Nguyễn Phúc Điệp là đồng nghiệp của Tưởng Anh Tuấn cũng làm việc tại SCB BR-VT.

Bách liên hệ với Điệp thì Điệp giới thiệu liên hệ với Tưởng Anh Tuấn thực hiện. Bách, Tuấn, Điệp thỏa thuận Bách cung cấp thẻ thanh toán quốc tế có thông tin chủ thẻ là người nước ngoài cho cho Điệp để Điệp chuyển tiếp cho Tuấn thực hiện việc rút tiền ở máy Pos tại khách sạn của bà N., thống nhất chuyển cho Bách 87%/tổng số tiền rút được; Điệp và Tuấn được hưởng hoa hồng 13%/tổng số tiền rút được.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 8/2017, Tuấn đã thực hiện thành công 10 lần rút tiền từ 9 thẻ thanh toán quốc tế, với tổng số tiền hơn 774 triệu động đồng (sau khi trừ phí). Những thẻ này từ 2 người tên Vy, Định (chưa rõ lai lịch) cung cấp cho Bách, sau đó Bách chuyển cho Tuấn (thông qua Điệp - cũng là nhân viên ngân hàng - giới thiệu).

Khi được bà N. chuyển lại tiền đã thanh toán, Tuấn chuyển cho Bách 87% số tiền, giữ lại 13% (hơn 88 triệu) để hưởng hoa hồng chung với Điệp (thực tế số tiền này Tuấn chưa chuyển cho Điệp).

Cáo trạng cũng xác định, sau khi phát sinh giao dịch do bà N. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan đến các giao dịch nên SCB đã bị Vietinbank trích nợ để hoàn tiền cho ngân hàng phát hành thẻ. Số tiền này đã được bà N. bồi hoàn theo yêu cầu của SCB. Sau đó, Tuấn đã bồi hoàn toàn bộ số tiền này cho bà N.

Theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo Điệp và Tuấn cùng làm việc trong ngân hàng, nên các bị cáo buộc phải biết việc rút tiền như trên là hành vi vi phạm pháp luật. Bách là người cung cấp thông tin và nhận được toàn bộ số tiền sau khi trừ hoa hồng, nên có vai trò cao nhất trong vụ án...

Hội đồng xét xử cũng nhận định các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn chứ không phải có tổ chức; đồng thời cũng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Hoàng Anh

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

Hơn 300 tấn thịt lợn bệnh lọt ra thị trường, trong đó được tiêu thụ cả ở trường học đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc gây lo lắng, bất an cho người dân, các bậc phụ huynh khi bộc lộ lỗ hổng trong quy trình quản lý chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ và cung cấp đến bữa ăn của người tiêu dùng.

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông báo một tàu du lịch hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng trong quý I/2026 đã sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink để cung cấp Internet cho khách du lịch. Đáng chú ý, thiết bị  này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

Vụ việc gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị tuồn ra thị trường, thậm chí lọt vào một số bếp ăn tập thể và trường học đã khiến dư luận đặc biệt lo ngại. Đây không chỉ là hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn là hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong khâu kiểm soát thực phẩm cung cấp cho bữa ăn học đường – nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文