Đề nghị truy tố nhóm tín dụng đen thu lợi bất chính tiền tỷ

17:23 02/08/2024

Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Ngô Hùng Linh (SN 1982, trú ở 14/2 Lương Văn Chánh, khu phố 4, phường 4, TP Tuy Hòa); Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Trần Hữu Thắng; Lê Văn Thi; Lê Hóa; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Trần Thị Ly, Ngô Hùng Linh và Nguyễn Thanh Tùng.

Từ tháng 1/2018, Trần Thị Ly đã tổ chức hoạt động tín dụng đen tại nhiều địa bàn ở huyện Phú Hòa với mức lãi suất mỗi năm từ 110,61% - 540%. Lúc đầu, Ly trực tiếp đi thu tiền lãi, nhưng khi nguồn tiền cho vay mở rộng đến nhiều khách hàng, Ly đã xây dựng mạng lưới chân rết gồm 6 đối tượng nêu trên tham gia cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” và đi đòi nợ bằng nhiều chiêu trò đe dọa tính mạng, đòi tạt chất bẩn vào nhà…

Nguyễn Thành Luân, Trần Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa đều là những chân rết trong hoạt động tín dụng đen do Trần Thị Ly điều hành.

Từ công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Phú Hòa phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời truy bám các chân rết của Ly.

Đến chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng đàn em đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác, lần lượt làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trần Thị Ly (bên phải) khai nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Việt Tường.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Ly cùng đồng bọn đã cho 17 người dân vay hơn 2,1 tỷ đồng tiền gốc và đã thu lãi hơn 3,1 tỷ đồng. Khấu trừ mức tiền lãi theo quy định pháp luật, thì số tiền lãi Ly đã thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã làm rõ trách nhiệm hình sự của từng đối tượng tương ứng với số tiền cho vay và tiền lãi thu lợi bất chính.

Được biết đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Hòa từ trước đến nay đã được Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khám phá để xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Việt Tường

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các tòa nhà dân cư tại thành phố Kazan của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.000 km, đồng nghĩa với việc Kiev đưa cuộc chiến vào sâu trong lãnh thổ của Nga.

Sáng 21/12, nhận được thông tin bệnh nhân Đào Thị S (SN 1991, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị băng huyết sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cần gấp lượng lớn máu để phục vụ cấp cứu, Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện Duy Xuyên đã thông báo huy động đoàn viên trong "Ngân hàng máu sống", sau đó Đại úy Trần Duy cùng 2 đoàn viên khác xung phong lên đường ra Đà Nẵng để hiến máu cứu người.

14 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tại quận Long Biên (Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có 5 bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm trùng nhiễm độc phải hồi sức tích cực, lọc máu, thậm chí đặt ống nội khí quản, thở máy. 

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Phú Yên đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Đã gần 10 ngày trôi qua nhưng đến nay, người dân thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bà Sử Thu Nga (SN 1954), mà hung thủ là hai thiếu niên 13 tuổi ngụ cùng địa phương với nạn nhân.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an bắt quả tang Đặng Thị Ngọc Hiền (SN 1983) có hành vi mua bán số đề cùng với 8 người khác đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại nhà lồng chợ ở xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文