Đề nghị truy tố nhóm tín dụng đen thu lợi bất chính tiền tỷ

17:23 02/08/2024

Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Ngô Hùng Linh (SN 1982, trú ở 14/2 Lương Văn Chánh, khu phố 4, phường 4, TP Tuy Hòa); Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Trần Hữu Thắng; Lê Văn Thi; Lê Hóa; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

    Đề nghị truy tố nhóm “tín dụng đen” do một phụ nữ cầm đầu -0
Trần Thị Ly, Ngô Hùng Linh và Nguyễn Thanh Tùng.

Từ tháng 1/2018, Trần Thị Ly đã tổ chức hoạt động tín dụng đen tại nhiều địa bàn ở huyện Phú Hòa với mức lãi suất mỗi năm từ 110,61% - 540%. Lúc đầu, Ly trực tiếp đi thu tiền lãi, nhưng khi nguồn tiền cho vay mở rộng đến nhiều khách hàng, Ly đã xây dựng mạng lưới chân rết gồm 6 đối tượng nêu trên tham gia cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” và đi đòi nợ bằng nhiều chiêu trò đe dọa tính mạng, đòi tạt chất bẩn vào nhà…

Nguyễn Thành Luân, Trần Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa đều là những chân rết trong hoạt động tín dụng đen do Trần Thị Ly điều hành.

Từ công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Phú Hòa phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời truy bám các chân rết của Ly.

Đến chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng đàn em đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác, lần lượt làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trần Thị Ly (bên phải) khai nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Việt Tường.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Ly cùng đồng bọn đã cho 17 người dân vay hơn 2,1 tỷ đồng tiền gốc và đã thu lãi hơn 3,1 tỷ đồng. Khấu trừ mức tiền lãi theo quy định pháp luật, thì số tiền lãi Ly đã thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã làm rõ trách nhiệm hình sự của từng đối tượng tương ứng với số tiền cho vay và tiền lãi thu lợi bất chính.

Được biết đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Hòa từ trước đến nay đã được Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khám phá để xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Việt Tường

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đề nghị với Mỹ cơ hội cùng khai thác các mỏ kim loại đất hiếm của nước này, cũng như cung cấp nhôm cho thị trường nội địa Mỹ, mở ra một thỏa thuận kinh tế trong tương lai giữa hai nước.

Chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2025.

Quá trình tổ chức thực hiện các vụ mang thai hộ, Trinh đã thuê Trần Việt Thành cùng tham gia thực hiện một số công việc. Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ nộp vào các bệnh viện nhằm thực hiện việc mang thai hộ, Trinh đã thuê người trên mạng xã hội làm giả 5 loại giấy tờ.

Ông Friedrich Merz - lãnh đạo liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU), chính thức được trao quyền để thành lập chính phủ mới, sau khi CDU/CSU vượt xa đảng Dân chủ Xã hội (SPD), giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Đức với tỷ lệ 28,8%. Dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, ông Merz tuyên bố sẽ vực dậy nền kinh tế đầu tàu châu Âu và lấy lại vị thế cho Berlin trên trường quốc tế để người dân có thể một lần nữa tự hào về đất nước.

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tiếp nhận hàng trăm bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam do nhà báo László ROZSA, nguyên thành viên Phái đoàn Hungary tại Ủy ban Kiểm soát và Giám sát quốc tế chụp từ năm 1969 – 1974.

Cuộc xung đột ở Ukraine đi qua năm thứ ba với nhiều diễn biến bước ngoặt trên chiến trường và cả trên bàn đàm phán, nhưng vẫn cần rất nhiều nhượng bộ từ các bên để có thể tiến đến một thỏa thuận hòa bình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.