Đề nghị truy tố nhóm tín dụng đen thu lợi bất chính tiền tỷ

17:23 02/08/2024

Chiều 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, đã có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có Ngô Hùng Linh (SN 1982, trú ở 14/2 Lương Văn Chánh, khu phố 4, phường 4, TP Tuy Hòa); Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Trần Hữu Thắng; Lê Văn Thi; Lê Hóa; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Trần Thị Ly, Ngô Hùng Linh và Nguyễn Thanh Tùng.

Từ tháng 1/2018, Trần Thị Ly đã tổ chức hoạt động tín dụng đen tại nhiều địa bàn ở huyện Phú Hòa với mức lãi suất mỗi năm từ 110,61% - 540%. Lúc đầu, Ly trực tiếp đi thu tiền lãi, nhưng khi nguồn tiền cho vay mở rộng đến nhiều khách hàng, Ly đã xây dựng mạng lưới chân rết gồm 6 đối tượng nêu trên tham gia cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” và đi đòi nợ bằng nhiều chiêu trò đe dọa tính mạng, đòi tạt chất bẩn vào nhà…

Nguyễn Thành Luân, Trần Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa đều là những chân rết trong hoạt động tín dụng đen do Trần Thị Ly điều hành.

Từ công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở kết hợp nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Phú Hòa phân công nhiều mũi trinh sát, điều tra viên tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời truy bám các chân rết của Ly.

Đến chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng đàn em đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác, lần lượt làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Trần Thị Ly (bên phải) khai nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Việt Tường.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Thị Ly cùng đồng bọn đã cho 17 người dân vay hơn 2,1 tỷ đồng tiền gốc và đã thu lãi hơn 3,1 tỷ đồng. Khấu trừ mức tiền lãi theo quy định pháp luật, thì số tiền lãi Ly đã thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã làm rõ trách nhiệm hình sự của từng đối tượng tương ứng với số tiền cho vay và tiền lãi thu lợi bất chính.

Được biết đây là tổ chức tín dụng đen lớn nhất trên địa bàn huyện Phú Hòa từ trước đến nay đã được Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khám phá để xử lý theo quy định pháp luật về hình sự.

Việt Tường

Dù bị xuống cấp, bỏ không nhiều năm nhưng nhà thờ đổ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) nằm sát bờ biển vẫn toát lên vẻ đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngay trong sáng 30/4, hàng nghìn du khách đã kéo về check-in, hoà mình vào thiên nhiên biển cả…

Trước những biến động nhanh chóng của cục diện thế giới, đối ngoại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chủ động, kiến tạo và dẫn dắt. Sự chuyển đổi về tư duy không chỉ phản ánh bước trưởng thành về thế và lực, mà còn mở ra khả năng để Việt Nam sẵn sàng đảm nhận những vai trò mới, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Trước tình trạng báo động về nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung  bám địa bàn, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, triệt tiêu các yếu tố gây mất an toàn…

Từ ngày 29/4, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ 713 chuyến bay. Ngày 30/4 dự kiến cũng sẽ có 688 chuyến bay đến và đi từ sân bay này. Trong đó, số lượng chuyến bay và hành khách trên các chặng bay quốc tế do sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ đã cao gần bằng các chuyến bay và lượng hành khách các chặng nội địa…

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Hiền còn sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng…

Rạng sáng 30/4, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở nhà ở 1 tầng kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao ở khu vực chợ trung tâm thuộc tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người thiệt mạng.

Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an, đặc biệt là Công an xã gần dân, sát dân. Từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, cứu trợ thiên tai đến đồng hành cùng người dân trong đời sống hằng ngày, Công an xã đang trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào vùng cao, biên giới.

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đã lên tới khoảng 25 tỷ USD, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết ngày 30/4, đánh dấu lần đầu tiên chính quyền đưa ra ước tính chính thức về quy mô tài chính của cuộc chiến này. 

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文