Đổi tiền thật lấy tiền ảo, người đàn ông bị lừa 2,32 tỷ đồng

16:05 03/05/2024

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn P. (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên “ví điện tử”.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, bước đầu xác định anh P. thường xuyên tham gia giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội.

"Bill" ghi lại giao dịch của anh P. với đối tượng lừa đảo.

Ngày 13/4, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT, anh P đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đầu tư, với trị giá 1USDT=1USD (quy đổi ra tiền Việt Nam).

Trong quá trình giao dịch, anh P. tìm và kết bạn với tài khoản của 1 đối tượng lạ. Hai bên thỏa thuận đối tượng này chuyển tiền USDT vào "ví điện tử" cho anh P., sau đó chụp “bill” gửi lại để anh P. chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng này chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Văn P. đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền với đối tượng kết giao trên mạng xã hội nêu trên, tổng số tiền anh P. đã chuyển cho đối tượng này là 2,32 tỷ đồng.

Sau đó, anh Nguyễn Văn P. kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình, phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền không khớp với số tiền trong các “bill” mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng không thể liên hệ được nữa.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xác minh làm rõ.

Văn Minh

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文