Đổi tiền thật lấy tiền ảo, người đàn ông bị lừa 2,32 tỷ đồng

16:05 03/05/2024

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn P. (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên “ví điện tử”.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, bước đầu xác định anh P. thường xuyên tham gia giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội.

"Bill" ghi lại giao dịch của anh P. với đối tượng lừa đảo.

Ngày 13/4, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT, anh P đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đầu tư, với trị giá 1USDT=1USD (quy đổi ra tiền Việt Nam).

Trong quá trình giao dịch, anh P. tìm và kết bạn với tài khoản của 1 đối tượng lạ. Hai bên thỏa thuận đối tượng này chuyển tiền USDT vào "ví điện tử" cho anh P., sau đó chụp “bill” gửi lại để anh P. chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng này chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Văn P. đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền với đối tượng kết giao trên mạng xã hội nêu trên, tổng số tiền anh P. đã chuyển cho đối tượng này là 2,32 tỷ đồng.

Sau đó, anh Nguyễn Văn P. kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình, phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền không khớp với số tiền trong các “bill” mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng không thể liên hệ được nữa.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xác minh làm rõ.

Văn Minh

Ngày 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa có vừa có thêm một ca mắc bệnh sởi tử vong. Đây là ca bệnh tử vong thứ 3 do mắc bệnh sởi trên địa bàn tỉnh trong năm nay…

Ngày 28/12, tại Lạng Sơn, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố và thông báo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trong cuốn Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 1 của Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2002, văn bản "Tuyên ngôn độc lập" từ các trang 699, 700, 701,702 giống với văn bản "Tuyên ngôn độc lập" trong sách Ngữ Văn 12, tập 1 xuất bản năm 2023 của NXB Giáo dục Việt Nam và không giống văn bản "Tuyên ngôn độc lập" trong sách Ngữ Văn 12, tập 2 bộ Cánh diều của NXB Đại học Huế.

Thời gian qua, Công an ở một số tỉnh, thành đã liên tục triệt phá các đường dây, băng nhóm mua bán súng, đạn và trao đổi linh kiện súng, thu giữ hàng ngàn khẩu súng, hàng chục ngàn viên đạn cùng nhiều bộ phận linh kiện. Cơ quan chức năng kiểm soát rất chặt chẽ tại các cửa khẩu hàng không, đường bộ, cảng biển, súng đạn cũng được quản lý rất nghiêm, vậy thì các đối tượng tội phạm vận chuyển súng đạn bằng cách nào vào nội địa để đưa lên rao bán ở các hội, nhóm kín trên mạng xã hội? 

Trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ ba, hôm 26/12 (giờ địa phương), cả Nga và Ukraine đã đưa ra các tuyên bố quan trọng về khả năng chấm dứt cuộc chiến. Những quan điểm này được xem là kim chỉ nam cho các nỗ lực đàm phán, nếu cơ hội chín muồi.

Sáng nay, ngày 28/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả đấu tranh Chuyên án 0924L, triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản, với sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Tuần này, Ukraine thông báo đã nhận được 1 tỷ USD viện trợ của Mỹ, được đảm bảo bằng nguồn thu từ tài sản đóng băng của Nga. Việc sử dụng tiền của Nga để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh hay tái thiết của Ukraine thoạt nghe có vẻ hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa vấn đề lớn. Hành động này đi kèm với những tác động kinh tế, tài chính và địa chính trị cần được tính đến.(Xem tiếp trang 6)

Do vị trí rất đẹp - cạnh sân golf và khu du lịch Bà Nà Hills, giá lại khá mềm nên dù hạ tầng chưa hoàn thiện, hàng trăm nền tại dự án Khu dân cư kinh tế “nhà vườn” Hòa Ninh (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhanh chóng có chủ, được cấp sổ hẳn hoi. Đối chiếu với chủ trương ban đầu của chính quyền thành phố, PV Báo CAND thật sự giật mình khi nhận thấy có khá đông người từ địa phương khác cách dự án cả nghìn cây số như tận TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Nội, thậm chí là Thái Nguyên, Hải Phòng… cũng tranh thủ được khá nhiều suất nền đẹp ở đây với tổng diện tích đất thổ cư được tính bằng… “hécta”. Một trường hợp “đúng đối tượng” nhưng sở hữu hàng loạt lô nền… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文