Đổi tiền thật lấy tiền ảo, người đàn ông bị lừa 2,32 tỷ đồng

16:05 03/05/2024

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái, theo đơn của một nạn nhân trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Anh Nguyễn Văn P. (trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị 1 đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,32 tỷ đồng qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên “ví điện tử”.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, bước đầu xác định anh P. thường xuyên tham gia giao dịch tiền điện tử trên mạng xã hội.

"Bill" ghi lại giao dịch của anh P. với đối tượng lừa đảo.

Ngày 13/4, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT, anh P đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đầu tư, với trị giá 1USDT=1USD (quy đổi ra tiền Việt Nam).

Trong quá trình giao dịch, anh P. tìm và kết bạn với tài khoản của 1 đối tượng lạ. Hai bên thỏa thuận đối tượng này chuyển tiền USDT vào "ví điện tử" cho anh P., sau đó chụp “bill” gửi lại để anh P. chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng này chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất, anh Nguyễn Văn P. đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền với đối tượng kết giao trên mạng xã hội nêu trên, tổng số tiền anh P. đã chuyển cho đối tượng này là 2,32 tỷ đồng.

Sau đó, anh Nguyễn Văn P. kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình, phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi tiền không khớp với số tiền trong các “bill” mà đối tượng đã gửi cho anh P. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng không thể liên hệ được nữa.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xác minh làm rõ.

Văn Minh

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cao so với ngày thường. Trước tình hình đó, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Do thông thạo địa hình khu vực biên giới, các đối tượng đã nhận lời đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công. Để tránh sự theo dõi của lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã sử dụng xe mô tô đi trong đêm tối và tắt đèn..., lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt cán bộ, chiến sĩ “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, có hại cho dân thì hết sức tránh”… Những việc làm thiết thực, những nghĩa cử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đang thắp sáng ngọn lửa nghĩa tình vì nhân dân phục vụ.

Nhiều người nghe quảng cáo thực phẩm chức năng, chế phẩm “gia truyền” không rõ thành phần "nổ" trên mạng xã hội như thần dược đã mua về uống, bệnh không khỏi mà còn "tiền mất, tật mang". Bộ Y tế vừa đề xuất xử phạt các hành vi lợi dụng không gian mạng để truyền bá, quảng cáo, tư vấn các phương pháp khám chữa bệnh sai lệch, trái quy định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Trung Đông và tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.

Công cuộc xây dựng, làm sạch và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn đơn thuần, mà là một bước ngoặt chiến lược trong quản lý nhà nước. Với phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đang khẳng định vai trò nòng cốt, là “bệ đỡ” vững chắc để hiện thực hóa một chính quyền số minh bạch, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文