Đường dây “tín dụng đen” bắt con nợ thế chấp bằng “ảnh nóng”

16:35 11/11/2021

Bị bắt quả tang đang bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), khai nhận về lý do phải “hành nghề” mại dâm, N.T.N. khai do cần tiền để trả lãi hàng ngày do vay lãi nặng và “bốc bát họ”. Nếu không trả lãi đúng hạn, sẽ bị chủ nợ tung ảnh, clip nhạy cảm lên mạng để uy hiếp.

Khi gái mại dâm trở thành con mồi của “tín dụng đen”

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không ít người lâm vào tình cảnh khó khăn. Nắm bắt được điều này, các đối tượng cho vay “tung chiêu” ồ ạt quảng cáo trên các trang mạng, app “đen”… cho vay tiền với thủ tục đơn giản khiến không ít người đã sa vào “bẫy”, chịu lãi suất “cắt cổ”. Ngay khi chậm trả lãi, nạn nhân bị đe dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng, nhiều người bị bôi nhọ danh dự, người thân, đồng nghiệp bị liên lạc quấy nhiễu, làm phiền.

Đầu năm 2021, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công băng nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Trang (31 tuổi, quê Quảng Ninh) cầm đầu. Để vận hành đường dây, Trang cùng chồng là Đặng Vũ Toàn (SN 1994, quê Hà Nội, hiện cư ngụ cùng địa chỉ với Trang) cùng liên kết với các đối tượng để cùng chung sức trong các phi vụ đòi nợ, đụng chạm. Đối tượng chúng nhắm đến là các cô gái hành nghề mại dâm.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Trang và Đặng Vũ Toàn bị Công an Thủ Đức bắt giữ.

Theo đó, để được vay tiền, Trang và đồng bọn yêu cầu gái mại dâm phải “thế chấp” bằng hình ảnh hoặc clip khỏa thân, tùy vào gói vay mà áp dụng mức lãi suất dao động từ 20%-40%/tháng.

Khi vụ án trên được khởi tố và đưa ra xét xử, cơ quan Công an các tỉnh đã nhanh chóng tuyên truyền trên nhiều phương tiện truyền thông để cảnh báo về thủ đoạn này. Được một thời gian lắng xuống, gần đây, “dịch vụ” này lại nở rộ trở lại…

Ngày 25/10 mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Quốc Huy (SN 1992, chồng Vân Anh) cùng ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội; Bùi Ngọc Thủy (SN 1984, trú tại Cát Linh, Đống Đa) và Khương Thị Tuyến (SN 1992, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Riêng Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Những người vay mà các đối tượng nhắm tới cũng chính là những cô gái làm nghề dịch vụ.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Vân Anh khai nhận, từ cuối tháng 12/2020, cả hai tham gia và quảng cáo hình thức cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ” trong hội nhóm zalo, facebook liên quan đến hoạt động mại dâm. Để được vay tiền, các cô gái bán dâm phải chụp ảnh chân dung, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ảnh trang cá nhân facebook, zalo, quay hình ảnh nhạy cảm hoặc cung cấp tên đăng nhập điện thoại, tài khoản icloud và mật khẩu… cho các đối tượng.

Thế chấp “ảnh nóng” để “bốc bát họ”

N.T.N. - một nạn nhân bị bắt quả tang đang bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì cho biết, để trả lãi cho 12 “bát họ” đã vay của các đối tượng trên, hằng ngày, ngoài việc trực tiếp bán dâm, N. còn tham gia môi giới mại dâm.

Theo cán bộ điều tra, sở dĩ nhóm đối tượng lựa chọn “con mồi” cho vay là gái dịch vụ, bởi đa phần đều là các cô gái có hoàn cảnh khó khăn. Khi bị ép trả nợ, các cô gái sẽ phải lao vào “hành nghề” ngày đêm để kiếm tiền trả cho các đối tượng, số tiền này chỉ đủ chi trả một phần chứ không thể trả nợ gốc và lãi toàn bộ nên sẽ là một món hời lớn theo thời gian.

Với số lượng người vay lớn, các đối tượng cho vay sử dụng tài khoản cá nhân trên trang web mecash.vn để quản lý theo dõi con nợ và việc nộp lãi hằng ngày của khách. Trường hợp của N., các đối tượng liên tục gây sức ép, từ vay 1-2 “bát họ”, N. phải vay 7, rồi 12 “bát họ” chỉ để lấy tiền trả lãi cho các đối tượng. Khi không có khả năng trả, những bức ảnh nhạy cảm của N. “thế chấp” trước đó liên tục bị các đối tượng gửi đến điện thoại dọa tung lên mạng, gửi cho gia đình, bạn bè…

Thông qua hình thức này, vợ chồng Vân Anh cho gần 1.000 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong đó có không ít các cô gái làm nghề dịch vụ; hiện đã thu lãi, gốc của 779 người vay và hiện còn 210 người vay dưới hình thức vay lãi, “bốc bát họ” vẫn trả lãi và gốc từ 146% - 730%/năm. Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm “tín dụng đen”, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh. Trong đó, người dân cần chủ động phát hiện, tố giác tội phạm cho cơ quan Công an để ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời các ổ nhóm này. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu cấp bách về tài chính, trước hết cần nhận thức rõ hành vi và lường trước những hậu quả có thể xảy ra để có cách lựa chọn, quyết định đúng đắn, tránh rơi vào bẫy của những tổ chức “tín dụng đen”.

Anh Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文