Giám đốc chiếm đoạt 46 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng vay vốn”

13:09 06/09/2023

Sáng 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Cường được xác định đã chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng vay vốn”. 

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009. Khi đó, Lê Hồng Bàng (SN 1976) là Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông sáng lập đều không có vốn để góp hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam không có hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Từ khi thành lập đến tháng 3/2009, công ty không có tiền, không có tài sản. 

Giống như Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà (viết tắt là Công ty Hoàng Hà) do Hà Tuấn Linh (SN 1966, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm giám đốc. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (viết tắt là Công ty Cường Thịnh) do bị cáo Hoàng Văn Cường làm giám đốc cũng không có khả năng tài chính, không có đủ điều kiện và đăng ký kinh doanh đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh như quy định.

Bị cáo Hoàng Văn Cường tại phiên tòa sáng 6/9.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2008 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đã ký 4 hợp đồng liên doanh đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở gồm: Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long và Dự án Phương Đông, trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (cũ), nay là phường Minh Khai, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa phê duyệt chủ đầu tư và chưa có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở… Bốn dự án cũng chưa có cơ sở pháp lý để hình thành.

Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đều biết rõ, cả ba công ty do họ đứng tên làm giám đốc đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án. Nhưng Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo dựng nên các hồ sơ pháp lý giả của các dự án và ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hồng Hà với mục đích quảng bá, giới thiệu với mọi người.

Ngoài ra, Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường còn mua đất nông nghiệp của một số hộ dân rồi san lấp mặt bằng trái phép, để mọi người tin tưởng dự án là có thật và đang được triển khai thi công. Từ đó, những người có nhu cầu mua nhà đã nộp tiền dưới hình thức “hợp đồng vay vốn”, “đặt cọc” để đăng ký mua căn hộ mà thực chất là mua bán lô đất.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng đã ký kết 758 hợp đồng vay vốn với 397 người có nhu cầu đăng ký mua căn hộ và chiếm đoạt được hơn 347 tỷ đồng. Tháng 8/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Lê Hồng Bàng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Thời điểm đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm với Lê Hồng Bàng. Nhưng Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh đã bỏ trốn.

Tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường đã đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tự thú.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Văn Cường đã cùng Lê Hồng Bàng tạo dựng hai dự án là Khu nhà ở 683 và Dự án Lộc Hòa. Hoàng Văn Cường biết rõ các dự án này không có thật, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam và Công ty Cường Thịnh cũng chưa được giao đất mà chỉ là mua đất nông nghiệp, nhưng vẫn triển khai lập dự án và cùng Lê Hồng Bàng đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn. Sau đó, Lê Hồng Bàng đã chuyển cho Hoàng Văn Cường 2,5 tỷ đồng. Cường đã dùng số tiền này sử dụng vào hoạt động, chi phí của công ty.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường với tư cách là Giám đốc Công ty Cường Thịnh đã ký 36 phiếu thu tiền của 25 khách hàng có nhu cầu mua đất qua hình thức “hợp đồng vay vốn”, sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, do bị hại xuất trình thêm chứng cứ mới liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy, cần xem xét, đánh giá các chứng cứ mới nên quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Trong 2 ngày 9 và 10/4, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XVI. Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHDCND Lào do Trung tướng Èn Ùn-a-nông-nút, Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an dẫn đầu.

Từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Để giữ chân và thu hút người giỏi vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều quan trọng nhất là phải có cách tiếp cận đồng bộ, thực chất và đủ sức cạnh tranh theo đúng tinh thần được xác định tại Kế hoạch số 15 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, cũng cần tiếp cận theo tư duy mới: Không chỉ tuyển được người giỏi mà quan trọng hơn là phải tạo được môi trường làm việc, cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn để người giỏi, người tài muốn vào, yên tâm ở lại và có cơ hội phát triển lâu dài.

Dự án cao tốc đường bộ Bắc – Nam phía Đông đã đưa vào khai thác, lưu thông, trong đó một số đoạn, tuyến đã tổ chức thu phí nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện; các trạm dừng nghỉ cũng ì ạch thi công và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên cao tốc qua các tỉnh miền Trung gia tăng trong thời gian gần đây.

Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cũng đối mặt nhiều hoài nghi khi hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn về các vấn đề cốt lõi, từ hạt nhân đến an ninh khu vực và vai trò của các điểm nóng như Lebanon.

Với Zinedine Zidane, dẫn dắt đội tuyển Pháp không đơn thuần là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là mục tiêu mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sự nghiệp. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, huyền thoại bóng đá Pháp gần như đứng ngoài mọi lời mời gọi ở cấp CLB để chờ đợi cơ hội dẫn dắt “Les Bleus”.

Một đứa trẻ có hai người chăm sóc, nuôi dưỡng thực tế gia đình có yếu tố LGBT (gia đình có hai người cùng giới tính đóng vai trò là cha, mẹ) nhưng giấy khai sinh chỉ ghi nhận một người. Điều này tạo ra "khoảng trống pháp lý", khiến người còn lại không có quyền đại diện hay địa vị pháp lý đối với đứa trẻ khi có sự cố xảy ra.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là một bước hoàn thiện quan trọng trong khuôn khổ pháp lý của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và tin cậy đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quốc gia cũng như định hình chương trình, nội dung hoạt động của toàn khóa, đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) năm 2026 là sân chơi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT nhằm thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề của xã hội và địa phương, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ trên khắp cả nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文