Giám đốc chiếm đoạt 46 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng vay vốn”

13:09 06/09/2023

Sáng 6/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1960, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Cường được xác định đã chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng vay vốn”. 

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009. Khi đó, Lê Hồng Bàng (SN 1976) là Tổng Giám đốc công ty và các cổ đông sáng lập đều không có vốn để góp hoạt động kinh doanh.

Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam không có hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Từ khi thành lập đến tháng 3/2009, công ty không có tiền, không có tài sản. 

Giống như Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà (viết tắt là Công ty Hoàng Hà) do Hà Tuấn Linh (SN 1966, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm giám đốc. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (viết tắt là Công ty Cường Thịnh) do bị cáo Hoàng Văn Cường làm giám đốc cũng không có khả năng tài chính, không có đủ điều kiện và đăng ký kinh doanh đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh như quy định.

Bị cáo Hoàng Văn Cường tại phiên tòa sáng 6/9.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2008 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đã ký 4 hợp đồng liên doanh đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở gồm: Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long và Dự án Phương Đông, trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (cũ), nay là phường Minh Khai, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa phê duyệt chủ đầu tư và chưa có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở… Bốn dự án cũng chưa có cơ sở pháp lý để hình thành.

Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đều biết rõ, cả ba công ty do họ đứng tên làm giám đốc đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án. Nhưng Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo dựng nên các hồ sơ pháp lý giả của các dự án và ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hồng Hà với mục đích quảng bá, giới thiệu với mọi người.

Ngoài ra, Lê Hồng Bàng, Hà Tuấn Linh và Hoàng Văn Cường còn mua đất nông nghiệp của một số hộ dân rồi san lấp mặt bằng trái phép, để mọi người tin tưởng dự án là có thật và đang được triển khai thi công. Từ đó, những người có nhu cầu mua nhà đã nộp tiền dưới hình thức “hợp đồng vay vốn”, “đặt cọc” để đăng ký mua căn hộ mà thực chất là mua bán lô đất.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng đã ký kết 758 hợp đồng vay vốn với 397 người có nhu cầu đăng ký mua căn hộ và chiếm đoạt được hơn 347 tỷ đồng. Tháng 8/2018, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Lê Hồng Bàng tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Thời điểm đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm với Lê Hồng Bàng. Nhưng Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh đã bỏ trốn.

Tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường đã đến Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tự thú.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Văn Cường đã cùng Lê Hồng Bàng tạo dựng hai dự án là Khu nhà ở 683 và Dự án Lộc Hòa. Hoàng Văn Cường biết rõ các dự án này không có thật, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam và Công ty Cường Thịnh cũng chưa được giao đất mà chỉ là mua đất nông nghiệp, nhưng vẫn triển khai lập dự án và cùng Lê Hồng Bàng đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn. Sau đó, Lê Hồng Bàng đã chuyển cho Hoàng Văn Cường 2,5 tỷ đồng. Cường đã dùng số tiền này sử dụng vào hoạt động, chi phí của công ty.

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường với tư cách là Giám đốc Công ty Cường Thịnh đã ký 36 phiếu thu tiền của 25 khách hàng có nhu cầu mua đất qua hình thức “hợp đồng vay vốn”, sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, do bị hại xuất trình thêm chứng cứ mới liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy, cần xem xét, đánh giá các chứng cứ mới nên quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文