Khởi tố 13 đối tượng lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng bằng công nghệ cao

Trong số đó có 4 đối tượng cầm đầu đường dây là Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk); Đào Trọng Trung (SN 1978, trú tại 29 đường D1, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh); Lê Minh Hiệp (SN 1987 trú tại khu Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai).

9 đối tượng đồng phạm còn lại, gồm: Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh); Đinh Văn Giới (SN 1982, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh); Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk); Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh); Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tại xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long); Trần Văn Tứ (SN 1985, trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh); Lê Anh Tuấn (SN 1990 trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Phúc (SN 1990, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Trong số 13 bị can nêu trên có 3 đối tượng Trung, Phúc, Tuấn bị bắt tạm giam, 10 đối tượng còn lại đã bị tạm giữ hình sự trước đó nên chỉ ra lệnh tạm giam. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh tạm giam đều được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Theo Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, để đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt là xuyên suốt quá trình rà soát, truy tìm đối tượng, thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo luôn có sự phối hợp hỗ trợ tích cực từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng giữa tháng 4/2025, Mai Minh Tấn, Trần Quang Út, Đào Trọng Trung, Lê Minh Hiệp thuê người tạo lập phầm mềm công nghệ dự án ảo mang tên Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay. Sau khi có phần mềm, từ tháng 9/2024, “bộ tứ” nêu trên trên rêu rao quảng bá hiệu quả lợi nhuận khi đầu tư vào dự án được tạo lập "phần mềm từ nước ngoài", thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt.

Bên cạnh đó, “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp còn thuê một số đối tượng làm trưởng nhóm (Leader), đảm nhiệm vai trò tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple và được trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư được.

Do đây là dự án ảo được xây dựng bởi mưu tính của “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp nên toàn bộ số tiền những người tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay đều bị nhóm này chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Tấn quản lý, rồi rút ra chia nhau tiêu xài, trong khi nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia đầu đều là những con số… ảo bởi lập trình phần mềm dự án ảo.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp cùng các đồng phạm đã câu nhử, thu hút hơn 4.000 ví đầu tư vào dự án Kayple với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Toàn bộ số tiền này đã bị Tấn, Út, Trung, Hiệp cùng 9 đối tượng liên quan chiếm đoạt, tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu tại 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân. ĐT: 0962255949.