Khởi tố 13 đối tượng lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng bằng công nghệ cao

17:10 23/12/2025

Liên quan nhóm tội phạm “vẽ” dự án bằng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, chiều nay (23/12), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 13 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số đó có 4 đối tượng cầm đầu đường dây là Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk); Đào Trọng Trung (SN 1978, trú tại 29 đường D1, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh); Lê Minh Hiệp (SN 1987 trú tại khu Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai).

Mai Minh Tấn và Trần Quang Út.

9 đối tượng đồng phạm còn lại, gồm: Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh); Đinh Văn Giới (SN 1982, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh); Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk); Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh); Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tại xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long); Trần Văn Tứ (SN 1985, trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh); Lê Anh Tuấn (SN 1990 trú tại xã Đắk Ui, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Phúc (SN 1990, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh).

Đào Trọng Trung và Lê Anh Tuấn.

Trong số 13 bị can nêu trên có 3 đối tượng Trung, Phúc, Tuấn bị bắt tạm giam, 10 đối tượng còn lại đã bị tạm giữ hình sự trước đó nên chỉ ra lệnh tạm giam. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh tạm giam đều được Viện KSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Công bố lệnh khám xét nơi ở của Lê Minh Hiệp và Nguyễn Văn Sang.

Theo Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, để đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đặc biệt là xuyên suốt quá trình rà soát, truy tìm đối tượng, thu thập chứng cứ tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo luôn có sự phối hợp hỗ trợ tích cực từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an.

Một số đối tượng trong nhóm lừa đảo bất ngờ bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng giữa tháng 4/2025, Mai Minh Tấn, Trần Quang Út, Đào Trọng Trung, Lê Minh Hiệp thuê người tạo lập phầm mềm công nghệ dự án ảo mang tên Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay. Sau khi có phần mềm, từ tháng 9/2024, “bộ tứ” nêu trên trên rêu rao quảng bá hiệu quả lợi nhuận khi đầu tư vào dự án được tạo lập "phần mềm từ nước ngoài", thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt.

Bên cạnh đó, “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp còn thuê một số đối tượng làm trưởng nhóm (Leader), đảm nhiệm vai trò tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple và được trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư được.

Khám xét nơi làm việc của của Nguyễn Việt Phương tại phố Lê Quý Đôn, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Do đây là dự án ảo được xây dựng bởi mưu tính của “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp nên toàn bộ số tiền những người tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay đều bị nhóm này chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Tấn quản lý, rồi rút ra chia nhau tiêu xài, trong khi nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia đầu đều là những con số… ảo bởi lập trình phần mềm dự án ảo.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, “bộ tứ” Tấn, Út, Trung, Hiệp cùng các đồng phạm đã câu nhử, thu hút hơn 4.000 ví đầu tư vào dự án Kayple với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương ứng với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Toàn bộ số tiền này đã bị Tấn, Út, Trung, Hiệp cùng 9 đối tượng liên quan chiếm đoạt, tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu tại 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân. ĐT: 0962255949.

Hữu Toàn

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 23/12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, đơn vị đã thông báo tới những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại tới làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Từ ngày 19-21/12, sau 3 ngày đêm nỗ lực xác minh, tìm kiếm thông tin về gia đình thiếu nữ bị lạc trên hệ thống dữ liệu VNeID và các kênh thông tin, Công an xã Bát Xát phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai và Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội số 2 tỉnh, đã bàn giao cháu Trần Thị Huệ, SN 2011 về với gia đình tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 23/12, Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo công bố các kết quả nghiên cứu chuyên sâu được xây dựng từ kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ và Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文