Khởi tố 17 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng
Ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xoá đường dây “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng – 20.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 100% - 600%), thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Thị Thu (SN 1969); Hồ Thị Hải (SN 1990); Hà Mạnh Cường (SN 1991); Hồ Cao Vinh (SN 1987), đều ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá; Ngô Chí Phú (SN 1990); Trịnh Xuân Khánh (SN 1978), đều ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá; Nguyễn Khắc Tiến (SN 1995), ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá; Nguyễn Ngọc Quý (SN 1997), ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá; Ngô Thị Út (SN 1977), ở phường Ba Đình, TP Thanh Hoá; Cao Minh Thắng (SN 2002), ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá; Nguyễn Bá Hùng (SN 1990), ở phường Quảng Phú, TP Thanh Hoá; Nguyễn Viết Huấn (SN 1981), ở xã Quảng Nhân và Bùi Văn Tuấn, (SN 1991), ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ: 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 4 xe ô tô, 477 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”. Đấu tranh, mở rộng chuyên án, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong đường dây, gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1976), ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá; Lê Văn Cường (SN 1990), ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá; Trần Sỹ Tài (SN 1992), ở phường Quảng Phú, TP Thanh Hoá và Lê Bá Hưng (SN 1984), ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai báo, từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, bọn chúng đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%), qua đó thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự và có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống…
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.