Khởi tố 3 bị can cho vay nặng lãi thu lợi bất chính 600 triệu đồng
Ngày 16/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng: Trịnh Đình Phong; Trịnh Đình Chiến và Nguyễn Văn Tuân để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh chuyên án giai đoạn 2 với tội phạm tín dụng đen, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng: Trịnh Đình Phong (SN 1982) và Trịnh Đình Tiến (SN 1995) đều ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 16 giấy vay tiền, 1 ô tô, 3 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.
Mở rộng chuyên án, Công an huyện Thọ Xuân xác định, Phong và Tiến còn liên kết với Nguyễn Văn Tuân (SN 1980) ở xã Định Liên, huyện Yên Định mở hiệu cầm đồ ở xã Định Liên để hoạt động cho vay lãi nặng.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuân, Công an huyện Thọ Xuân đã thu giữ 3 quyển số ghi chép các giao dịch cho vay, 10 xe mô tô, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Tính từ năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Tuân đã cho gần 150 người dân trên địa bàn xã Định Liên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 1 tỷ đồng với mức lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
Thiếu tá Nguyễn Đăng Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thọ Xuân cho biết: Từ cuối tháng 3/2023 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân đã liên tiếp đấu tranh, bắt giữ 11 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền thu lời bất chính trên 4 tỷ đồng. Kết quả đó đã góp phần răn đe tội phạm, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen trên địa bàn và tạo môi trường tín dụng lành mạnh.