Khởi tố, bắt tạm giam hai cặp vợ chồng cho vay lãi nặng
Nhóm đối tượng có quan hệ anh chị em trong một gia đình vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” gây mất an ninh trật tự tại địa phương của Phòng CSHS Công an Lâm Đồng.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (vợ Bảy, SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994), cả ba cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (em vợ Bảy, SN 1973), Nguyễn Thị Bích Trâm (vợ Tiến, SN 1994), cùng trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp để đấu tranh, triệt xoá.
Quá trình theo dõi, lực lượng chức năng xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 3 đối tượng đều trực tiếp đòi tiền, thu nợ của người vay. Trong đó, đối tượng Pháp vừa cho vay vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.
Vốn có nhiều tiền án, Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.
Đáng nói, khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe doạ hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để cấn trừ.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Lâm Đồng, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, đã thu giữ nhiều tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.
Qua điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng CSHS đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định của pháp luật.