Khởi tố chủ hụi lừa đảo gần 1 tỷ đồng
Chiều 1/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (SN 1985, ngụ ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 9/2009, Nhiệm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Nhiệm chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, do một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi chết, dẫn đến Nhiệm mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả tiền hụi.
Để có tiền lấp hụi, Nhiệm liên tục mở ra nhiều dây hụi mới; lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi, hụi viên nào hốt hụi… Nhiệm mạo danh các hụi viên để hốt hụi nhằm “lấy đầu này, lấp đầu kia”.
Đến tháng 9/2023, Nhiệm không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm tuyên bố vỡ hụi, Nhiệm còn 13 dây hụi chưa mãn với tổng số tiền chiếm đoạt của các hụi viên gần 1 tỷ đồng.