Khởi tố thêm 47 bị can liên quan đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng
Chiều 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023 (Báo CAND đã phản ánh).
Đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Trước đó, Cơ quan ANĐT đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền”.
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên ĐTDĐ với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.