Lập 80 công ty ma, mua bán hơn 10 nghìn tỷ đồng tiền hóa đơn

17:03 08/01/2025

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng này đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng…

Ngày 8/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991) cùng trú tại Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (SN 1988, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi mua bán trái phép hoá đơn. 

img_7961.jpeg -0
Các đối tượng trong vụ án tại Cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi, Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn là mua Căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra.

Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma”, hơn 70 Căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 8 điện thoại; 3 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.

Hồng Long – Bá Hiển

Chiều 13/8, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 (FIRE SAFETY & RESCUE VIETNAM - SECUTECH VIETNAM 2025) tại khu vực Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025).

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), ngày 13/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình cố Thứ trưởng Trần Quyết, cố Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức, cố Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.

Đêm 12/8 rạng sáng 13/8, Công an một số phường ở Hà Nội ra quân tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm an toàn giao thông, trật tự đô thị... Đây là kế hoạch tổng kiểm tra hành chính đầu tiên của lực lượng Công an phường/xã từ khi sáp nhập địa giới hành chính và diễn ra đến ngày 5/9.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tiến hành tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lượng lớn khí tài, phương tiện chiến đấu đặc chủng của cả Quân đội và Công an tham gia buổi tổng hợp luyện.

Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tiến hành tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn 16.000 chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng lượng lớn khí tài, phương tiện chiến đấu đặc chủng của cả Quân đội và Công an tham gia buổi tổng hợp luyện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.