Lập dự án tiền ảo DRK để lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng thông qua một dự án tiền ảo.
Theo Cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này là Huỳnh Đức Vân (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cùng một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh đã lập dự án tiền ảo mang tên DRK.
Các đối tượng quảng bá rầm rộ "đồng tiền điện tử DRK" trên mạng xã hội và cung cấp những thông tin sai sự thật để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia. Trong một thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã tin tưởng đổ tiền đầu tư đồng tiền ảo này.
Đến cuối năm 2021, khi đã chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng bất ngờ xóa website, fanpage, các hội nhóm liên quan và “mất tích” nhằm xóa dấu vết. Số tài sản chiếm đoạt được, các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cá nhân.
Sau một thời gian dài kiên trì lần tìm theo từng manh mối trên không gian mạng, Cơ quan Công an xác định nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, trên 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021 (xấp xỉ 7.600 tỷ đồng tại thời điểm hiện nay). Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan, tổng trị giá hơn 600 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam nhiều bị can trong đường dây này và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.