Lập Fanpage trên Facebook chạy quảng cáo cho vay lãi nặng 695%/năm
Ngày 29/12, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Phong (SN 1984) và Nguyễn Văn Giang (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập tài khoản Fanpage trên mạng xã hội Facebook rồi chạy quảng cáo thu hút người vay.
Từ tháng 8/2024 đến ngày 15/12/2024, Lê Thanh Phong và Nguyễn Văn Giang đã cho 83 người ở TP Gia Nghĩa, các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận vay với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng theo hình thức trả góp từng ngày.
Số tiền các đối tượng cho vay từ 3 triệu đến 50 triệu đồng, lãi suất từ 452%/năm – 695%/năm. Bước đầu, Công an xác định hai đối tượng trên đã thu lợi bất chính hơn 457 triệu đồng.
Công an đã thu giữ 11 căn cước công dân, 13 giấy phép lái xe môtô, ôtô, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và nhiều giấy vay tiền.
Cũng liên quan tới hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa cũng vừa khởi tố bị can đối với Đặng Duy Nam (SN 1989, trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Hậu (SN 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). Từ tháng 11/2024 đến ngày 17/12/2024, Nam và Hậu đã cho 6 người dân ở địa bàn TP Gia Nghĩa vay 455 triệu đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 452%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 87 triệu đồng.
Hiện Công an TP Gia Nghĩa đang khẩn trương điều tra, làm rõ hai vụ án trên.