Lấy tên giả để cầm đầu đường dây vay lãi nặng lên đến 556%/1năm
Từ Thanh Hoá vào Đắk Nông, Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt cầm đầu một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới 556%/1năm
Ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý thuê trọ tại một nhà nghỉ ở TDP2, phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để ở và cho khách vay tiền. Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở trả lương cho Thanh 6 triệu đồng /1 tháng và Phúc là 5 triệu đồng/1tháng.
Thủ đoạn của các đối tượng là lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”. để thu hút người có nhu cầu "vay nóng". Khi có khách hàng, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/1 người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo quy định như: thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt Qúy và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân trên địa bàn vay từ 5 đến 30 triệu đồng/1 người. Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng, qua đó Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.
Qúa trình điều tra, lực lượng Công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...