Lợi dụng kẻ hở của ngân hàng Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

12:14 12/04/2025

Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, SN 1981 quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú TP Huế, cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản bất kỳ tại Canada thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.

Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền được chuyển, tuy nhiên, số tiền này bị phong tỏa, người nhận chưa thể rút được tiền. Trong vòng khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra, nếu tài khoản của người yêu cầu chuyển có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công. Nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.

Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển đổi tiền Việt và tiền Dollars Canada (CAD).

Vợ chồng Lý-Nhung.

Bước đầu cơ quan Công an xác định trong số các bị hại của vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý có bà Đ.T.V (SN 1975, hiện đang sinh sống tại Canada). Theo đó, ngày 10/3/2025, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên "Thuy Nguyen", sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với bà V nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nguyen Ngoc Ly", sau đó ông Lý sẽ chuyển trả lại 50.000 CAD vào tài khoản của bà V.

Bà V đồng ý và gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của mình tại Canada cho Nhung để Nhung chuyển cho Lý. Sau đó, Nguyễn Ngọc Lý đến ngân hàng viết phiếu có nội dung "Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của Đ.T.V số tiền 50.000 Dollars". Ngân hàng tại Canada đã cung cấp cho Nguyễn Ngọc Lý hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua để vợ chuyển cho bà V.

Thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền 50.000 CAD nên bà V đã nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Tuy nhiên sau đó bà V nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 CAD. Bà V đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo là trong tài khoản của Nguyễn Ngọc Lý không có số tiền 50.000 CAD nên ngân hàng đã thu hồi lại số tiền chuyển trước đó cho bà V…

Một số tài liệu, hiện vật Cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Với thủ đoạn như trên, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý bị cáo buộc đã chiếm đoạt của ông Đ.X.L (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng. Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ của 2 đối tượng này 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân Lai

Ngày 22/12, theo thông tin từ Ban ATGT TP Hải Phòng, trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 nạn nhân thương vong, các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Chiều 22/12, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu về trường hợp bệnh nhân Hoàng Văn Long (SN 1973) nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa mất máu nặng cần truyền máu nhóm O gấp.

Trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan, Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediaUSA)  nhiều lần đưa tiền hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cùng những cá nhân liên quan với số tiền hàng tỷ đồng để được tạo điều kiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại khi đoàn kiểm tra xuất hiện. Tuy nhiên, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh không bị xử lý. 

Ngày 22/12, đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Báo QĐND nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an. 

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ phiên toà. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra 10 ngày.

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文