Lợi dụng kẻ hở của ngân hàng Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

12:14 12/04/2025

Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, SN 1981 quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú TP Huế, cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản bất kỳ tại Canada thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.

Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền được chuyển, tuy nhiên, số tiền này bị phong tỏa, người nhận chưa thể rút được tiền. Trong vòng khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra, nếu tài khoản của người yêu cầu chuyển có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công. Nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.

Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển đổi tiền Việt và tiền Dollars Canada (CAD).

Vợ chồng Lý-Nhung.

Bước đầu cơ quan Công an xác định trong số các bị hại của vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý có bà Đ.T.V (SN 1975, hiện đang sinh sống tại Canada). Theo đó, ngày 10/3/2025, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên "Thuy Nguyen", sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với bà V nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nguyen Ngoc Ly", sau đó ông Lý sẽ chuyển trả lại 50.000 CAD vào tài khoản của bà V.

Bà V đồng ý và gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của mình tại Canada cho Nhung để Nhung chuyển cho Lý. Sau đó, Nguyễn Ngọc Lý đến ngân hàng viết phiếu có nội dung "Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của Đ.T.V số tiền 50.000 Dollars". Ngân hàng tại Canada đã cung cấp cho Nguyễn Ngọc Lý hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua để vợ chuyển cho bà V.

Thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền 50.000 CAD nên bà V đã nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Tuy nhiên sau đó bà V nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 CAD. Bà V đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo là trong tài khoản của Nguyễn Ngọc Lý không có số tiền 50.000 CAD nên ngân hàng đã thu hồi lại số tiền chuyển trước đó cho bà V…

Một số tài liệu, hiện vật Cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Với thủ đoạn như trên, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý bị cáo buộc đã chiếm đoạt của ông Đ.X.L (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng. Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ của 2 đối tượng này 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân Lai

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文