Lợi dụng kẻ hở của ngân hàng Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

12:14 12/04/2025

Ngày 12/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngoc Ly, SN 1981 quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú TP Huế, cư trú tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản bất kỳ tại Canada thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.

Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền được chuyển, tuy nhiên, số tiền này bị phong tỏa, người nhận chưa thể rút được tiền. Trong vòng khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra, nếu tài khoản của người yêu cầu chuyển có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công. Nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.

Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển đổi tiền Việt và tiền Dollars Canada (CAD).

Vợ chồng Lý-Nhung.

Bước đầu cơ quan Công an xác định trong số các bị hại của vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý có bà Đ.T.V (SN 1975, hiện đang sinh sống tại Canada). Theo đó, ngày 10/3/2025, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên "Thuy Nguyen", sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với bà V nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nguyen Ngoc Ly", sau đó ông Lý sẽ chuyển trả lại 50.000 CAD vào tài khoản của bà V.

Bà V đồng ý và gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của mình tại Canada cho Nhung để Nhung chuyển cho Lý. Sau đó, Nguyễn Ngọc Lý đến ngân hàng viết phiếu có nội dung "Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của Đ.T.V số tiền 50.000 Dollars". Ngân hàng tại Canada đã cung cấp cho Nguyễn Ngọc Lý hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua để vợ chuyển cho bà V.

Thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền 50.000 CAD nên bà V đã nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Tuy nhiên sau đó bà V nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 CAD. Bà V đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo là trong tài khoản của Nguyễn Ngọc Lý không có số tiền 50.000 CAD nên ngân hàng đã thu hồi lại số tiền chuyển trước đó cho bà V…

Một số tài liệu, hiện vật Cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Với thủ đoạn như trên, vợ chồng Nguyễn Ngọc Lý bị cáo buộc đã chiếm đoạt của ông Đ.X.L (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng. Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ của 2 đối tượng này 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân Lai

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là rèn luyện đội ngũ cán bộ đạt chuẩn "5 vững": Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghiệp vụ vững, phát luật vững.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã mở cửa eo biển Hormuz đối với toàn bộ tàu thương mại trong thời gian lệnh ngừng bắn ở Lebanon có hiệu lực.

Liên quan đến chuyên án bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học, chiều 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhằm đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng CAND đã được khởi công và tiếp tục thúc đẩy việc xúc tiến các dự án đang triển khai, ngày 17/4, đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh…

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ngày 17/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20, năm 2025 thu hút 1.752 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp hội, trong đó có 143 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký tổng hợp đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Vòng sơ khảo.

Thời gian qua tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện các trường hợp sử dụng thiết bị truyền tin công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX). Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn gian lận và nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp GPLX.

Việc Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cùng với tín hiệu tích cực trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, đang mở ra cơ hội hiếm có để Trung Đông tiến gần hơn tới một giải pháp chính trị - ngoại giao toàn diện, nhằm hạ nhiệt xung đột và hướng tới ổn định lâu dài.

Khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm cộng với lượng mưa giảm là dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước ngay từ đầu mùa. Nguy cơ cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt ở khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Khi hệ thống điện Việt Nam bước vào mùa cao điểm với áp lực gia tăng từ nhu cầu, thời tiết và biến động năng lượng toàn cầu, bài toán bảo đảm nguồn cung đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Giữa bối cảnh đó, việc một dự án điện gió xuyên biên giới như T&T Group của bầu Hiển hoàn thành chỉ trong 16 tháng, cung cấp tới 0,9 tỷ kWh mỗi năm, không chỉ là một kỷ lục tiến độ, mà đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận hoàn toàn khác trong phát triển năng lượng.

Trưa 17/4, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai khiến 1 người chết, 4 người bị thương, 1.036 nhà bị tốc mái.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文