Lừa đảo 2.661 bị hại trên toàn quốc, với số tiền trên 5.200 tỷ đồng

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam (SN 1994, nơi thường trú tổ 8, khu phố 5, phường 8, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, HKTT tại căn hộ 2906, tòa S2, khu nhà VP – DV, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, TP Phnom-Pênh, Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc. Trong đó, có 1 công ty tại TP Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h00'). Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta Trader 5 là nên tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm: Kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng... Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như: Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi: Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.​

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; đã thu giữ, phong tỏả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể, 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng; 69 tỷ tiền mặt VNĐ, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nối tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời, khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó có 26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.