Mất tiền vì sập bẫy lừa đầu tư trực tuyến
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P.T.N (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) với nội dung chị bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Đức Duy” lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức đầu tư trên trang web http://www.ihrfu.com.
Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, khoảng giữa tháng 6/2023, chị P.T.N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, một tài khoản Facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N hỏi giá cả.
Qua nói chuyện, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy, SN 1987, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1, TP Hồ Chí Minh, hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana thuộc quận 6, TP Hồ Chí Minh và cho chị N biết đến tháng 7/2023 sẽ xuống thuê phòng.
Sau khi nói chuyện, tạo được niềm tin, “Đức Duy” giới thiệu và gửi một đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www và bảo chị N đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch) do Duy gửi, thì sẽ có 10% lợi nhuận.
Theo hướng dẫn của Duy, chị N đã truy cập đường link, lập tài khoản có tên "ptn" (tên tài khoản đã được thay đổi) và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng mở tại Vietinbank của chị N.
Để thực hiện đầu tư, Duy yêu cầu chị N chuyển tiền vào số tài khoản 73410000320637 mang tên Tran Be Nam mở tại Ngân hàng BIDV.
Ngày 21/6/2023, chị N chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản Tran Be Nam, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200.000 đồng. Sau đó, chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 2.200.000 đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc mở tại ngân hàng Vietinbank.
Ngày hôm sau, chị N chuyển tiếp 19.000.000 đồng vào tài khoản trên và nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1.900.000 đồng. Chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 20.900.000 đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc.
Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, chị N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản mang tên Tran Be Nam.
Cụ thể, liên tục trong 3 ngày từ 23 đến 29/6/2023, chị N đã chuyển 2 lần với tổng số tiền 505.000.000 đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, chị N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại. Tổng cộng số dư tài khoản trên trang web của chị N là 1.821.000.000 đồng.
Sau đó, chị N thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được. Chị N hỏi thì Duy bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Duy bảo chị N là quen biết một người anh bán dữ liệu đặt cược với số tiền là 200.000.000 đồng, Duy sẽ cho N số tiền 100.000.000 đồng, còn lại chị N phải nạp thêm số tiền 100.000.000 đồng.
Do muốn rút được tiền, chị N đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30/6/2023, chị N tiếp tục nạp thêm 100.000.000 đồng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị N vẫn không rút được tiền.
Thời điểm này, chị N biết bản thân bị lừa nên đã trình báo sự việc đến Cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin và nghe theo đối tượng lừa đảo để đầu tư nhanh, lợi nhuận cao như trên.