Nhân viên ngân hàng và chiêu lừa đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

16:22 16/10/2024

Ngày 16/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thanh Viên (SN 1975; cư trú: đường số 18, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của ông V.H.T, tố cáo Cao Thanh Viên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông.

Cao Thanh Viên khi bị bắt giữ (áo xanh) và đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huệ (bên phải).

Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội của Cao Thanh Viên và xác định: anh V.H.T và Cao Thanh Viên cùng làm chung tại một ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh. Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là Viên có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.

Tin tưởng lời Viên nói là thật, từ ngày 26/9/2023 đến ngày 17/10/2023, anh V.H.T đã nhiều lần đưa tiền cho Viên. Sau khi nhận được tiền từ anh V.H.T, Viên đã sử dụng số tiền này trả các khoản nợ cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, một số khoản tiền Viên vẫn trả lại cho anh V.H.T đúng thỏa thuận. Nhưng sau đó, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để anh V.H.T đưa cho Viên số tiền lớn hơn và chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị tố cáo, Viên đã chiếm đoạt của anh V.H.T số tiền 20,5 tỷ đồng.

Cùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huệ, còn có tên gọi khác là Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1976; ngụ quận Bình Thạnh) cũng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Trước đó, nhiều nạn nhân đã đến Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Thị Ngọc Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang kinh doanh thuốc tây số lượng lớn và kinh doanh găng tay y tế có lợi nhuận cao. Sau đó, Huệ kêu gọi các bị hại đưa tiền cho Huệ để kinh doanh rồi sẽ được chia lại tiền lời.

Tin tưởng, nhiều người đã đưa số tiền lớn cho Huệ mà không hay biết bị sập bẫy lừa đảo. Thực tế sau khi các bị hại đưa tiền, Huệ không sử dụng tiền của các bị hại vào việc kinh doanh thuốc tây và kinh doanh găng tay y tế mà đã chiếm đoạt dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của hai bị can Cao Thanh Viên và Nguyễn Thị Ngọc Huệ.

Đồng thời, thông báo ai là bị hại của hai bị can này, đề nghị đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc thông tin liên hệ đồng chí Huỳnh Thanh Liêm - Điều tra viên, số điện thoại: 0934150687 và Điều tra viên Nguyễn Thanh Bình, ĐT 0932030792 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Phú Lữ

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文