Nhiều hệ luỵ từ việc vỡ hụi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Cúc (SN 1966, ngụ xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2023 đến tháng 8/2024, Cúc tổ chức chơi hụi và làm đầu thảo. Cúc mở nhiều dây hụi như hụi tuần, hụi giữa tháng và hụi tháng.

Do cần tiền để trả nợ, Cúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền đóng hụi bằng cách tự ý lấy phần hụi, đưa ra thông tin sai lệch để người khác tin tưởng đưa tiền. Đến ngày 10/10/2024, Cúc mất cân đối khả năng về tài chính nên tuyên bố vỡ hụi. Tại cơ quan điều tra, Cúc khai nhận đã lấy tên hụi viên hốt 12 dây hụi của 38 phần hụi, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Cùng về hành vi nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thủy (SN 1967, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ). Từ năm 2005, Thủy bắt đầu tổ chức và làm đầu thảo hụi hoạt động tại nhà ở xã Đồng Phú (huyện Long Hồ). Đến ngày 21/11/2024, Thủy tuyên bố vỡ hụi, với lý do không thể choàng hụi cho các hụi viên đã hốt hụi mà không đóng lại “hụi chết”. Thủy thừa nhận đã gian dối trong quá trình khui hụi, tự ý lấy tên các hụi viên trong các dây hụi để chiếm đoạt. Thời điểm tuyên bố vỡ hụi, Thủy còn 22 dây hụi đang hoạt động, số tiền chiếm đoạt của khoảng 70 hụi viên là trên 8 tỷ đồng.

Từ hình thức chơi hụi truyền thống, nhiều người dân bắt đầu tiếp xúc với hình thức chơi hụi trực tuyến, hay còn gọi là “hụi online”. Từ nhóm chơi hụi nhỏ đến những nhóm hàng chục, hàng trăm thành viên, nơi mà hầu hết người chơi đều không quen biết nhau. Họ chỉ biết chủ hụi thông qua các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo và mọi hình thức giao dịch, thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng.

Ngô Thị Ngọc Tuyết (SN 1988, ngụ thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) bắt đầu làm chủ hụi từ đầu năm 2019 và mở dây hụi tháng có giá trị từ 300.000 đồng đến 10 triệu đồng. Đến tháng 3/2023, Tuyết mở thêm nhiều dây hụi ngày và hụi tuần.

Tuyết lập danh sách hụi quản lý trên mạng xã hội Zalo, dây hụi được lập thành một nhóm riêng và hình thức “kêu hụi” là trên nhóm Zalo. Tuyết quy định hụi viên nào “kêu hụi” cao thì được hốt hụi. Sau đó, Tuyết trực tiếp thu tiền và giao lại cho hụi viên để được hưởng tiền hoa hồng.

Nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng “hụi chết” nên Tuyết vay tiền bên ngoài để choàng hụi và mất khả năng thanh toán. Để có tiền choàng hụi và đóng lãi, Tuyết đã thực hiện thủ đoạn gian dối như đưa tên khống vào tham gia để hốt hụi hoặc tự ý lấy phần hụi để hốt. Với thủ đoạn này, Tuyết đã chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của nhiều người và bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng về tội danh trên, TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 19 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tươi (SN 1971, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long). Hôm diễn ra phiên tòa, các bị hại ngồi kín các ghế trong phòng xét xử với ánh mắt đầy lo âu.

Nhiều trong số đó là những phụ nữ nông dân lam lũ, số tiền chơi hụi được họ tích góp từ vụ lúa, vụ mùa. Có trường hợp là người bán vé số dành dụm từng đồng để tham gia chơi hụi với mong muốn tích góp tiền sửa căn nhà, mua thêm đồ gia dụng có giá trị hoặc lo cho con đi học…

Nhưng trong phút chốc, Tươi tuyên bố vỡ hụi khi đã thực hiện hành vi lừa đảo 160 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 35 tỷ đồng. Nhiều người thất thần vì số tiền họ đóng hụi nay mất trắng. Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều hàng trăm triệu đồng, thậm chí có người lên đến số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2002, Tươi đứng ra làm chủ hụi tại nơi thường trú và tại chợ xã An Trường A (huyện Càng Long) cho nhiều hụi viên tham gia. Tươi cần tiền xây thêm nhà mới và thuận lợi cho việc chăn nuôi nên đã mượn tiền của các hụi viên. Khi mất khả năng cân đối, Tươi mở thêm nhiều dây hụi rồi đặt tên khống vào danh sách hụi để hốt hụi.

Tươi còn lợi dụng việc làm chủ hụi có uy tín nhiều năm rồi thực hiện hành vi gian dối lập khống danh sách các dây hụi (nửa tháng, một tháng và bốn tháng (hụi vụ) khui một lần), có giá trị từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng/phần. Tươi gian dối bằng việc tự đưa ra số tiền “kêu hụi” để thu tiền. Đến năm 2024, Tươi tuyên bố vỡ hụi, lúc này các hụi viên đồng loạt làm đơn đến cơ quan Công an.

Thẩm phán Nguyễn Văn Thành, Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp hụi. Thực tế xét xử cho thấy, các hụi viên quá tin tưởng chủ hụi, không thực hiện đúng các quy định theo Nghị định số 19/NĐ/CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ trong việc không trực tiếp đến gặp chủ hụi để khui hụi định kỳ. Một số hụi viên vẫn “phớt lờ” các nội dung cảnh báo của các cơ quan chức năng vì lợi nhuận việc chơi hụi mang lại khá cao, từ đó dẫn đến nhiều vụ vỡ hụi xảy ra”.