Nhóm đối tượng chuyên cho công nhân vay lãi suất “cắt cổ” sa lưới
Sáng 12/1, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, vừa thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thao (SN 1993, quê huyện Kim Sơn, Ninh Bình; trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ); Trần Quốc Cường (SN 2003, quê huyện Yên Khánh, Ninh Bình; trú phường An Phú, TP Tam Kỳ); Ngô Quốc Đông (SN 1992, quê huyện Yên Khánh, Ninh Bình; trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an tạm giữ 4 xe môtô, 1 ôtô, nhiều ĐTDĐ và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn rải tờ rơi cho vay trả góp kèm theo số điện thoại tại các chợ, khu công nghiệp, khu dân cư (từ 0h-4h hằng ngày), từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt giữ, đường dây hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Trần Văn Thao cầm đầu đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận vay số tiền hơn 1 tỷ đồng, với lãi suất cho vay là 365%/năm (cao hơn gấp 18,25 lần lãi suất Bộ luật Dân sự quy định); thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Đường dây hoạt động của Trần Văn Thao có sự phân công nhiệm vụ cho nhiều đối tượng, bao gồm các đối tượng đi thu lãi, đi phát tờ rơi, đi đòi nợ. Người vay chủ yếu là tiểu thương ở các chợ, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân ở các khu công nghiệp. Khi người vay mất khả năng trả nợ thì Thao và các đối tượng trong đường dây sẽ có những hành động đe dọa, uy hiếp để gây áp lực buộc người vay trả tiền.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.