Nhóm tội phạm tín dụng đen do “nữ quái” 2 tiền sự cầm đầu

09:52 30/01/2024

Sáng 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Trung tá Phan Minh Duy, Trưởng Công an huyện Phú Hòa, từ công tác nắm tình hình trên các tuyến giao thông, địa bàn trong điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm, cách đây hơn hai tháng, trinh sát hình sự Công an huyện Phú Hòa phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Trần Thị Ly điều hành.

Trần Thị Ly khi bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Hữu Toàn.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Phú Hòa xác lập chuyên án trinh sát, phân công nhiều tổ công tác truy bám đối tượng cầm đầu và một số “chân rết” có liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nêu trên. Đến chiều 29/1, trong lúc Trần Thị Ly cùng một đối tượng đồng bọn là Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) đang đến quán ăn của bà Nguyễn Thị N (SN 1980, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để đòi nợ lãi vay, thì các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, đưa về Công an huyện Phú Hòa đấu tranh khai thác.

Lê Hóa và Nguyễn Thanh Tùng là hai trong số 6 "chân rết" của Trần Thị Ly. Ảnh: Hữu Toàn.

Lúc đầu, Trần Thị Ly tìm mọi cách đối phó, né tránh các câu hỏi có liên quan, nhưng khi điều tra viên đưa ra nhiều chứng cứ đã thu thập được trước đó, “nữ quái” này mới khai nhận là kẻ điều hành đường dây cho vay lãi nặng với sự hỗ trợ tích cực của Nguyễn Thành Luân cùng 4 đối tượng khác là Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Thi, Lê Hóa, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, cùng trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa). Khi người vay tiền chậm trả nợ hoặc né tránh, Ly cùng đồng bọn đến nhà riêng hoặc sử dụng điện thoại để tung chiêu chửi mắng, đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần nhằm mục đích đòi nợ theo kiểu côn đồ. Trần Thị Ly là đối tượng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hơn 5 năm qua dưới hình thức cho vay trả góp mỗi ngày hoặc trả lãi mỗi tháng với mức lãi suất dao động mỗi năm từ 219% đến 360%. Khám xét nơi ở của Ly, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Trần Thị Ly khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hữu Toàn.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa mới xác định được 36 người dân đã vay tiền từ Trần Thị Ly trong thời gian dài với tổng số tiền 550 triệu đồng, nhưng số tiền "nữ quái" này đã thu lãi bất chính ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Được biết, Trần Thị Ly từng có hai tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Cùng với việc đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan hoạt động "tín dụng đen", Công an huyện Phú Hòa đang tập trung mở rộng điều tra dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản mà Ly cùng đồng bọn đã thực hiện trong những lần đi đòi nợ vay.

Để có thêm căn cứ đấu tranh và xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đề nghị những người bị hại, hoặcngười biết được thông tin liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Trần Thị Ly và đồng bọn cần sớm liên hệ Thiếu tá, điều tra viên Nguyễn Quốc Việt. ĐT: 036.606.2626 để cung cấp thông tin.

Hữu Toàn

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文