Tạm giam 2 đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài

16:42 28/04/2025

Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Trung Hiếu (SN 1986, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, tháng 9/2024, Hùng vào trang Facebook “Kiếm tiền online” để tìm kiếm việc làm. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”. Hùng nhắn tin vào trang này thì được hướng dẫn vào Group Telegram có tên “24H PAY”.

Hai đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài -0
Hai đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài bị Công an bắt giữ.

Nhóm nói chuyện “24H PAY” gồm 4 người, trong đó 1 người Trung Quốc làm chủ nhóm, 3 cá nhân còn lại là người Việt Nam. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hùng đã trực tiếp nói chuyện với người Trung Quốc. Người này thỏa thuận với Hùng sẽ mua 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game. Lầu Châng Hùng cũng được 3 người Việt Nam trong nhóm hướng dẫn đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản Internet banking.

Qua ứng dụng Telegram, Lầu Châng Hùng kết nối với Trần Trung Hiếu, hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại, đăng ký chính chủ rồi đến các ngân hàng để tài khoản Internet banking kèm theo thỏa thuận sẽ trả từ 3-4 triệu đồng/tài khoản được kích hoạt thành công.

Trần Trung Hiếu đã kêu gọi nhiều người tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) mua sim điện thoại, mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Hiếu. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm bị bắt, hai người này đã giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng đã có 200 lượt giao dịch. Số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian trên là 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Phát hiện cháu bé chới với, gặp nguy hiểm giữa dòng nước xiết, Thượng úy Tạ Quang Quyết (Đội phó Đội CSGT số 1 - tổ Quỳ Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng nhảy xuống sông, bơi ra cứu cháu bé an toàn.

Báo chí Việt Nam và thế giới đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có về phương thức, cách thức làm nghề. Công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt là mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Sau nhiều năm tồn tại, phố "cà phê đường tàu" không chỉ thu hút du khách đến trải nghiệm mà còn nhận được sự quan tâm của dư luận với mô hình du lịch này. Tuy nhiên, nó đặt ra những thách thức về công tác giữ gìn trật tự đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường sắt. Các lực lượng chức năng từ CSGT đến Công an cơ sở vẫn đang phải căng mình tuần tra, nỗ lực đảm bảo TTATGT đường sắt, trật tự đô thị (TTĐT) tại khu vực phố "cà phê đường tàu".

Cuộc khủng hoảng biểu tình tại Los Angeles trong tháng 6/2025 đã vượt khỏi khuôn khổ của một sự kiện đơn lẻ, trở thành phép thử mới đối với nền dân chủ Mỹ, khi những giới hạn về quyền lực liên bang, vai trò của quân đội trong nội trị và các chuẩn mực pháp quyền một lần nữa được đưa lên bàn cân trong bối cảnh nhạy cảm chính trị.

Giữa những dòng tít dồn dập về tên lửa, không kích, trả đũa và những tuyên bố cứng rắn, có một sự thật phổ quát thường bị lu mờ: ở mọi cuộc xung đột, người dân luôn là nạn nhân chịu tổn thất nặng nề nhất. Tiêu đề “Chỉ khổ người dân” không phải là khẩu hiệu bi quan, mà là bản cáo trạng chính xác về thực tại đang diễn ra khắp Trung Đông.

Không dễ để thuyết phục cầu thủ Việt kiều trình độ cao về thi đấu cho ĐT Việt Nam, nhất là khi họ có sự lựa chọn tốt hơn ở môi trường nước ngoài. Nhưng cũng chẳng dễ để các CLB V.League chi tiền, chờ đợi cơ hội phát triển từ cầu thủ Việt kiều trẻ tiềm năng.

Nằm trong Kế hoạch triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước, qua giám sát hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, Tổ công tác Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiếp tục phát hiện và xử phạt 2 hộ kinh doanh túi, ví, sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Gần 400 sản phẩm đã bị thu giữ tại 2 hộ kinh doanh này.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích mà là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế số. Trên đây là thông tin tại hội thảo "Thanh toán không tiền mặt - Động lực tăng trưởng kinh tế số" tổ chức ngày 14/6 ở TP Hồ Chí Minh, do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Không tiền mặt năm 2025. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.