Tạm giam 2 đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài
Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Trung Hiếu (SN 1986, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, tháng 9/2024, Hùng vào trang Facebook “Kiếm tiền online” để tìm kiếm việc làm. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”. Hùng nhắn tin vào trang này thì được hướng dẫn vào Group Telegram có tên “24H PAY”.
Nhóm nói chuyện “24H PAY” gồm 4 người, trong đó 1 người Trung Quốc làm chủ nhóm, 3 cá nhân còn lại là người Việt Nam. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hùng đã trực tiếp nói chuyện với người Trung Quốc. Người này thỏa thuận với Hùng sẽ mua 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game. Lầu Châng Hùng cũng được 3 người Việt Nam trong nhóm hướng dẫn đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản Internet banking.
Qua ứng dụng Telegram, Lầu Châng Hùng kết nối với Trần Trung Hiếu, hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại, đăng ký chính chủ rồi đến các ngân hàng để tài khoản Internet banking kèm theo thỏa thuận sẽ trả từ 3-4 triệu đồng/tài khoản được kích hoạt thành công.
Trần Trung Hiếu đã kêu gọi nhiều người tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) mua sim điện thoại, mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Hiếu. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.
Đến thời điểm bị bắt, hai người này đã giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng đã có 200 lượt giao dịch. Số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian trên là 500 triệu đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ.