Tạm giam 2 đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài

16:42 28/04/2025

Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.

Hậu quả khôn lường từ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Trung Hiếu (SN 1986, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, tháng 9/2024, Hùng vào trang Facebook “Kiếm tiền online” để tìm kiếm việc làm. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”. Hùng nhắn tin vào trang này thì được hướng dẫn vào Group Telegram có tên “24H PAY”.

Hai đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài bị Công an bắt giữ.

Nhóm nói chuyện “24H PAY” gồm 4 người, trong đó 1 người Trung Quốc làm chủ nhóm, 3 cá nhân còn lại là người Việt Nam. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hùng đã trực tiếp nói chuyện với người Trung Quốc. Người này thỏa thuận với Hùng sẽ mua 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game. Lầu Châng Hùng cũng được 3 người Việt Nam trong nhóm hướng dẫn đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản Internet banking.

Qua ứng dụng Telegram, Lầu Châng Hùng kết nối với Trần Trung Hiếu, hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại, đăng ký chính chủ rồi đến các ngân hàng để tài khoản Internet banking kèm theo thỏa thuận sẽ trả từ 3-4 triệu đồng/tài khoản được kích hoạt thành công.

Trần Trung Hiếu đã kêu gọi nhiều người tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) mua sim điện thoại, mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Hiếu. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm bị bắt, hai người này đã giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng đã có 200 lượt giao dịch. Số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian trên là 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Ngày đầu nghỉ Tết, hơn 1.000 tài xế bị camera AI "bắt lỗi" vi phạm

Ngày 14/2, Cục CSGT thông tin tình hình giao thông toàn quốc trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công an Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại bến xe dịp Tết

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

FDI tăng tốc đầu năm: Tháng 1/2026 ghi nhận mức giải ngân kỷ lục trong 5 năm

Tháng 1/2026, vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng tốc mạnh mẽ ngay từ đầu năm nhờ nhiều dự án quy mô lớn được triển khai và mở rộng.

Khởi tố 2 đối tượng dùng hung khí đánh nhau sau va chạm giao thông

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Công an xã Đắk Song nỗ lực vì Tết bình yên

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Người dân ấm lòng với “trạm tiếp sức” trên đường về quê đón Tết

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

Tăng cường kiểm soát cửa khẩu, phòng bệnh Nipah và các bệnh truyền nhiễm

Theo Bộ Y tế, vừa qua, Bangladesh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do virus Nipah, tuy nhiên, bệnh ít xâm nhập vào nước ta do các ổ dịch nhỏ của các quốc gia đã được khống chế.

Kế toán sử dụng “chiêu trò” để tham ô hơn 27 tỷ đồng

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Tham ô tài sản”, với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 14/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ các đối tượng vận chuyển 10 vạn Nhân dân tệ (NDT) qua biên giới.

Sau va chạm với xe máy, tài xế xe tải lái xe cán nạn nhân rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều khiến người đi xe máy ngã ra đường. Tài xế xe tải không dừng lại cấp cứu nạn nhân mà lái xe cán qua đầu rồi bỏ trốn.

Triệt xóa đường dây pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá một đường dây pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng liên quan đến các hành vi “Buôn bán, tàng trữ hàng cấm”.

CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện 85 tài xế vi phạm

Ngày 14/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, tất cả các đơn vị địa bàn của lực lượng CSGT Thủ đô đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn từ 19h đến 24h tối 13/2.

Truy thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với cán bộ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/2 (giờ địa phương) cho biết, ông có kế hoạch tới thăm Venezuela trong thời gian tới, nhấn mạnh quan hệ hiện nay giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas do bà Delcy Rodríguez lãnh đạo, là rất tốt.

Bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ “chạy án”, thu giữ 300 triệu đồng

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hành vi đưa, nhận tiền nhằm mục đích tác động để không bị xử lý hình sự trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn.

10 ngày, hơn 2.000 ô tô và xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội

Thông qua hệ thống Camera AI được lắp đặt trên địa bàn Thành phố, từ ngày 1/1 đến ngày 10/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 2.162 trường hợp vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông.