Tạm giam 2 đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài

16:42 28/04/2025

Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.

Hậu quả khôn lường từ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Trung Hiếu (SN 1986, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, tháng 9/2024, Hùng vào trang Facebook “Kiếm tiền online” để tìm kiếm việc làm. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”. Hùng nhắn tin vào trang này thì được hướng dẫn vào Group Telegram có tên “24H PAY”.

Hai đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài bị Công an bắt giữ.

Nhóm nói chuyện “24H PAY” gồm 4 người, trong đó 1 người Trung Quốc làm chủ nhóm, 3 cá nhân còn lại là người Việt Nam. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hùng đã trực tiếp nói chuyện với người Trung Quốc. Người này thỏa thuận với Hùng sẽ mua 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game. Lầu Châng Hùng cũng được 3 người Việt Nam trong nhóm hướng dẫn đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản Internet banking.

Qua ứng dụng Telegram, Lầu Châng Hùng kết nối với Trần Trung Hiếu, hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại, đăng ký chính chủ rồi đến các ngân hàng để tài khoản Internet banking kèm theo thỏa thuận sẽ trả từ 3-4 triệu đồng/tài khoản được kích hoạt thành công.

Trần Trung Hiếu đã kêu gọi nhiều người tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) mua sim điện thoại, mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Hiếu. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm bị bắt, hai người này đã giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng đã có 200 lượt giao dịch. Số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian trên là 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

HĐND TP Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Chiều 28/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược dài hạn cho phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhiều lần nhận hối lộ của MediUSA

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan, Viện KSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Năng Mạnh, chủ hệ thống Công ty MediUSA sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả cho người già, trẻ nhỏ đã có hành vi đưa hối lộ tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 28/3, tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại quốc phòng mà còn thể hiện rõ cam kết của Australia trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Ninh Bình

Ngày 28/3, Bộ Công an và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại lô đất có ký hiệu C-HH25, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đoạt Giải Nhất Cuộc thi thơ “Xuân mới”

Ngày 28/3, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ “Xuân mới” đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm: “Viết lại hòn vọng phu”, “Sông Hồng”, “Ta như nguyên đán của nhau”.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ có quyền “mặc cả” với châu Âu

Cuộc chiến tại Iran nổ ra cuối tháng 2/2026 làm rung chuyển thế giới, đồng thời vẽ lại bản đồ địa chính trị khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ, với vị thế đặc biệt của mình, đang tận dụng cơ hội để giành lấy lợi thế trong một "ván cờ" khác.

Nhiều đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó, mèo tại TP Hồ Chí Minh bị triệt xóa

Thời gian qua, nạn trộm cắp chó, mèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng manh động, liều lĩnh. Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu đồng loạt ra quân, triệt phá nhiều đường dây chuyên nghiệp, giải tỏa bức xúc trong nhân dân.

Thủ tướng gửi Thư khen lực lượng Công an phá vụ án lừa đảo tiền ảo ONUS

Ngày 28/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Một cơ sở “thẩm mỹ chui” tiêm filler gây biến chứng

Chiều 28/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa xử lý một cơ sở “thẩm mỹ chui”, tiêm filler gây biến chứng sau can thiệp…

Trước biến động thời cuộc

LTS: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo; những diễn biến bất thường về địa chính trị; các quyết định áp đặt thuế quan gây shock; giá cả nhiên liệu thay đổi đột biến dẫn tới biến động mạnh ở các thị trường v.v... và vv… Thế giới đang tiếp tục theo cách đó và tạo ra những vòng xoáy chóng mặt. Trước các biến động thời cuộc như thế, một cá nhân con người, một công ty, một ngành, thậm chí cả một quốc gia, cần phải đối diện chúng theo cách nào?

Đồng chí Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 1, HĐND TP Hà Nội khóa XVII để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới.

Nhiều người mắc ung thư thực quản, cảnh báo thói quen nghiện rượu và thuốc lá

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, nếu như trước đây, người mắc ung thư thực quản thường gặp ở độ tuổi trên 50 thì giờ đây căn bệnh này có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Nâng chế độ đãi ngộ với lực lượng Công an, Quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh

Sáng 28/3/2026, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, 100% các đại biểu có mặt đã đã biểu quyết, thống nhất cao thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng phối hợp khác thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

Nguy cơ phát sinh điểm nóng từ việc “chây ỳ” bồi thường thi công dự án QL8A

Quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL8A tại Hà Tĩnh đã làm hư hỏng nhà cửa, vật chất của hơn 200 hộ dân, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù. Đơn vị quản lý dự án chấp nhận số tiền tăng thêm, song phía bảo hiểm kiên quyết “nói không” dẫn đến người dân tập trung đông người, khiếu kiện kéo dài nguy cơ phát sinh điểm nóng, gây mất ANTT, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định tình hình địa phương.

Bài cuối: Năng lượng tái tạo – Hành động xanh lợi ích cộng đồng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng tăng cao, phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) trở thành hành động thiết thực, mang lại lợi ích cộng đồng và bền vững. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp (DN), việc chuyển sang năng lượng xanh giúp giảm phát thải, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tàu cá khai thác thuỷ sản bất hợp pháp có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên tới 1 tỷ đồng; tổ chức vi phạm có thể bị phạt gấp đôi, lên mức 2 tỷ đồng đối với các hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài khi không có giấy phép, khai thác sai quy định, hoặc tái phạm các hành vi che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm chống khai thác bất hợp pháp.