Tạm giam 2 đối tượng mua tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài

16:42 28/04/2025

Hai đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã liên kết, mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của người dân để bán lại cho một đối tượng người nước ngoài.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trần Trung Hiếu (SN 1986, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (SN 1992, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra, tháng 9/2024, Hùng vào trang Facebook “Kiếm tiền online” để tìm kiếm việc làm. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”. Hùng nhắn tin vào trang này thì được hướng dẫn vào Group Telegram có tên “24H PAY”.

Hai đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng bán cho người nước ngoài bị Công an bắt giữ.

Nhóm nói chuyện “24H PAY” gồm 4 người, trong đó 1 người Trung Quốc làm chủ nhóm, 3 cá nhân còn lại là người Việt Nam. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hùng đã trực tiếp nói chuyện với người Trung Quốc. Người này thỏa thuận với Hùng sẽ mua 5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game. Lầu Châng Hùng cũng được 3 người Việt Nam trong nhóm hướng dẫn đến các ngân hàng đăng ký mở tài khoản Internet banking.

Qua ứng dụng Telegram, Lầu Châng Hùng kết nối với Trần Trung Hiếu, hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại, đăng ký chính chủ rồi đến các ngân hàng để tài khoản Internet banking kèm theo thỏa thuận sẽ trả từ 3-4 triệu đồng/tài khoản được kích hoạt thành công.

Trần Trung Hiếu đã kêu gọi nhiều người tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) mua sim điện thoại, mở tài khoản tại các ngân hàng để bán cho Hiếu. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm bị bắt, hai người này đã giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng đã có 200 lượt giao dịch. Số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian trên là 500 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 4 vừa qua tổng sản lượng thi công Dự án đường Vành đai 3 mới đạt 74% khối lượng. Việc khai thác tuyến tới đây sẽ khó tránh khỏi hạn chế do công trình trọng điểm này đang được đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1…  

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文