Tạm giữ hình sự 3 đối tượng cho vay lãi nặng hơn 12 tỷ đồng
Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ về các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, SN 1975, trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phạm Thị Thanh Thúy (còn gọi là Bé Dũng, SN 1973) và Lê Quý Đôn (SN 1995, cùng trú khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Đồng Xoài, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kích chỗ ở của 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Dung, Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Làm việc với Nguyễn Ngọc Dung, bước đầu Dung khai nhận cho 3 người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5 đến 182,5%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.
Làm việc với Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn, bước đầu 2 đối tượng khai nhận cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/1 năm. Cơ quan Công an đã làm việc với 5 người vay, số tiền vay là 17,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính là gần 120 triệu đồng.