Tạo hàng loạt Telegram “doanh nhân thành đạt”, lừa đảo gần 99 tỷ đồng

10:40 11/07/2023

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”. Đường dây lừa đảo do bị can "9X" này điều hành đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 367 nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Nguyễn Hữu Đạt thực hiện việc đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng, nhưng bị thua lỗ nên sau đó, Đạt giới thiệu nhà đầu tư (NĐT) vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng. Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của các NĐT, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin giả để huy động vốn NĐT vào các sàn nhị phân.

Bị can Nguyễn Hữu Đạt tại Cơ quan Công an.

Để thực hiện hành vi, Đạt chia các đồng phạm thành 4 nhóm để hoạt động. Đạt giao cho đàn em mua số lượng lớn SIM của các nhà mạng để kích hoạt và tạo lập những nickname Telegram. Với các nickname Telegram này, Đạt yêu cầu đồng phạm lấy ảnh người trung niên, sang trọng trên mạng làm ảnh đại diện nhằm tạo niềm tin cho NĐT đây là những người thành công.

Các đối tượng tạo lập khoảng 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm Telegram VIP với các tên như: “Đầu tư thu lãi 4%-10% mỗi ngày”, “Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia”, “VIP member-Tự do tài chính 4.0”, “VIP đẳng cấp đầu tư tài chính”… Mỗi nhóm Telegram có một nickname leader do Đạt sử dụng, khoảng 40-100 nickname Telegram ảo do các đồng phạm tạo lập, sử dụng để tương tác với 1-3 nickname Telegram duy nhất của NĐT thật.

Mỗi đối tượng trong đường dây của Đạt quản lý từ 100-500 nhóm Telegram thường, mỗi nhóm khoảng từ 20-40 nick Telegram ảo. Đối với nhóm Telegram VIP chỉ có các đối tượng chủ chốt trong đường dây mới được tham gia quản lý, tương tác.

Một số đối tượng trong nhóm lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân. Đồng thời, giới thiệu với NĐT cách thức tham gia đầu tư là ủy thác đầu tư, NĐT góp vốn cùng “ban chuyên gia”. Trong đó, vốn của ban chuyên gia 60%, NĐT 40%. Ban chuyên gia sẽ thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch trực tiếp vào tài khoản các NĐT.

Vốn đầu tư gói thường tối thiểu từ 3.000-3.600 USD, tùy theo mức do Đạt đề nghị và sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên từ 1,6-3,2 triệu đồng. Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu 20 ngàn USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800 USD. Gói VIP kép là 40 ngàn USD lợi nhuận tăng gấp 2, cam đoan 2 ngày hoàn vốn đầu tư.

Các tài khoản ảo và các nhóm VIP do các đối tượng tạo lập ra để lừa đảo.

Để NĐT yên tâm về việc sẽ được đội ngũ ban chuyên gia hỗ trợ bảo toàn vốn trong quá trình tham gia đầu tư, Đạt cùng các đồng phạm đưa ra quy tắc “3 lệnh thua sẽ ngưng giao dịch” nhằm bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư và để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời. Ban chuyên gia tiếp tục nghiên cứu và dự đoán sự lên xuống của sàn giao dịch, khi dự đoán sàn lên đầu tư sẽ thắng thì tiến hành đầu tư ngay.

Khi NĐT tin tưởng, nhắn tin đề nghị tham gia đầu tư thì các đồng phạm được phân công trả lời tin nhắn, lôi kéo đầu tư rồi giới thiệu khách nhắn tin cho nickname Leader do Đạt sử dụng để tiếp tục lôi kéo NĐT, yêu cầu chuyển tiền theo các gói đầu tư vào tài khoản ngân hàng do Đạt chỉ định.

Đạt chỉ đạo các đồng phạm dùng tiền NĐT để trả tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho NĐT mỗi phiên 1,6 triệu đồng với gói thường, 45 triệu đồng với gói VIP. Trong khoảng 1-5 ngày nếu NĐT tiếp tục đầu tư thêm tiền vào các tài khoản chỉ định thì các đối tượng tiếp tục gửi lợi nhuận thêm 1-2 ngày nữa. Sau đó, Đạt thông báo cho khách là ban chuyên gia đặt cược tiền đầu tư của khách đã thua hết, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày...

Để thuận tiện cho hoạt động, phân chia vai trò cho các đồng phạm và tránh bị Cơ quan Công an phát hiện, Đạt thường xuyên thay đổi địa điểm. Đạt trực tiếp đứng tên thuê và yêu cầu đồng phạm thuê các căn nhà, căn hộ tại 8 địa điểm ở TP Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2021 đến 2022, Đạt cùng đồng phạm chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 376 NĐT ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, cơ quan Công an mới xác định được 96 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng chi trả lương cho các đồng phạm, mua sắm công cụ phương tiện, thuê địa điểm hoạt động, tiêu xài cá nhân… Số tiền còn lại khá lớn nên để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Đạt sử dụng vào việc kinh doanh nhà hàng, quán ăn, mua bất động sản…

Tham gia giúp sức cho Đạt cùng đồng phạm trong vụ án còn có các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch tên: Quốc, Thiện, An… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tách vụ án hình sự đối với hành vi của những đối tượng này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文