Tạo lập hơn 100 tài khoản ngân hàng, lừa đảo hơn 200 người
Đường dây này đã làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Những tháng cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty liên hệ với các ngân hàng ở Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đó, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Qua xác minh, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Oanh từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Để thực hiện hành vi, Oanh đã cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành (SN 1988, quê Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, quê Kiên Giang; có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, Oanh còn trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng. Cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cụ thể, chúng giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh Công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đầu tháng 2/2025, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, Ban chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.
Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (SN 1992, quê Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng. Khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.
Xác định đối tượng Quân đang ăn tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Ban Chuyên án đã phân công một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Công an tỉnh Thái Bình để tiến hành truy bắt đối tượng Quân và di lý về Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ. Quá trình đấu tranh, đối tượng Quân đã khai nhận hành vi phạm tội.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.