Thêm 2 đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỷ đồng sa lưới
Liên quan đến chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá, qua điều tra mở rộng giai đoan 2 chuyên án, ngày 27/12, Ban Chuyên án cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng để điểu tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
2 đối tượng gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình), Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP Tập đoàn công nghệ HTP.
Trước đó, vào tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên ĐTDĐ, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.